เซบาสเตียน มาร์เซต คือใคร? เจ้าพ่อคริปโตของมาเฟียโคเคนในอุรุกวัย

เซบาสเตียน เอนริเก มาร์เซต คาเบร่า

เซบาสเตียน เอนริเก มาร์เซต คาเบร่า ชายชาวอุรุกวัยวัย 35 ปี ถูกคุมขังในอเล็กซานเดรีย รัฐเวอร์จิเนีย ขณะต่อสู้กับข้อกล่าวหาในระดับรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการฟอกเงิน การลักลอบขนโคเคนทางทะเล และการก่อการร้ายจากยาเสพติด ในฐานะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำของ Primer Cartel Uruguayo อัยการสหรัฐฯ ระบุว่า มีเงินประมาณ 4 ล้านดอลลาร์ ในสกุลเงินดิจิทัลปรากฏอยู่ในอุปกรณ์ที่ถูกยึดหลังจากการจับกุมของเขา ซึ่งตัวเลขนี้ได้สร้างกรอบการมองว่าเขาเป็น “เจ้าพ่อคริปโต” ที่ติดอยู่กับชื่อของเขา อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่รายงานระบุว่า สกุลเงินดิจิทัลเป็นช่องทางที่ถูกกล่าวหาในการรับเงินจากยาเสพติด ไม่ใช่หลักฐานที่แสดงว่า มาร์เซตได้สร้างองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตโดยตรง

เซบาสเตียน มาร์เซต คือใคร? สหรัฐฯ กล่าวหาเขาว่าอะไร?

Los Angeles Times รายงานว่า มาร์เซตถูกกล่าวหาว่าเคลื่อนย้ายการขนส่งโคเคนที่มีน้ำหนัก 10 ตัน ขึ้นไปจากอเมริกาใต้ไปยังยุโรป โดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในบันทึกที่มีอยู่ว่า ผลิตภัณฑ์ใดๆ ลงจอดในสหรัฐอเมริกา ช่องว่างนี้เป็นจุดศูนย์กลางของการป้องกันของเขา: ทนายความของเขาโต้แย้งในเอกสารของศาลว่าเขาไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าส่งโคเคนแม้แต่กรัมเดียวเข้าสู่ประเทศ และการดำเนินคดีเขาในเวอร์จิเนียขยายอำนาจของรัฐบาลกลางออกไปเกินขอบเขตปกติ

ความเชื่อมโยงทางการเงินที่รัฐบาลอ้างถึงในเวอร์จิเนียมีความเบาบางอย่างผิดปกติสำหรับคดีในระดับนี้ อัยการชี้ไปที่การโอนเงิน 31,800 ดอลลาร์ จากธนาคารในโปรตุเกสไปยังธนาคารในจีนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021 ซึ่งพวกเขากล่าวว่าได้ผ่านเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ของ Bank of America ในรัฐนั้น ทนายความของมาร์เซตโต้แย้งว่าเขาไม่ได้ดำเนินการส่วนตัวในโอนเงินนั้น และหลักฐานแสดงว่ามันถูกส่งผ่านเพนซิลเวเนีย ทำให้การเชื่อมโยงกับเวอร์จิเนียเป็นเรื่องบังเอิญและไม่สามารถคาดการณ์ได้

หลังจากที่ฝ่ายจำเลยชี้ให้เห็นว่าเอกสารการฟ้องร้องกล่าวหาเฉพาะจุดหมายปลายทางในยุโรป อัยการตอบกลับว่าพวกเขาจะนำเสนอหลักฐานในระหว่างการพิจารณาคดีที่แสดงให้เห็นว่าการขนส่งโคเคนถึงสหรัฐอเมริกา ยังไม่มีการอธิบายว่าทำไมมาร์เซตจึงไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาแยกต่างหากเกี่ยวกับการกระทำที่ถูกกล่าวหานั้น ซึ่งเป็นช่องว่างที่ทำให้การต่อสู้เรื่องเขตอำนาจยังคงเปิดอยู่

การประกาศของ DEA ในเดือนมีนาคม 2026 เกี่ยวกับการส่งตัวเขาเข้าสู่การควบคุมของสหรัฐฯ มุ่งเน้นไปที่ข้อหาการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน โดยอธิบายถึงเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าใช้สถาบันการเงินของอเมริกาในการเคลื่อนย้ายเงินจากยาเสพติด ตามที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ของ DEA

การตรวจสอบและการยึดสกุลเงินดิจิทัล

ผู้ค้าที่ยังติดตามวิธีที่อัยการสร้างคดีต่อกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติดควรสังเกตว่าการตรวจสอบเดียวกันนี้ขยายไปยังแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จัดการการโอนเงินขนาดใหญ่ การทำความเข้าใจว่า ความปลอดภัยของการแลกเปลี่ยนและการควบคุมการถอนมีผลต่อการเปิดเผยด้านกฎระเบียบอย่างไร เป็นบริบทที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ที่พยายามทำความเข้าใจว่าการยึดสกุลเงินดิจิทัลถูกสร้างขึ้นในคำฟ้องของรัฐบาลกลางอย่างไร

สิ่งที่หลักฐานคริปโตดูเหมือนจะแสดงและไม่แสดง

บันทึกของศาลที่อ้างถึงโดย Los Angeles Times เชื่อมโยงเงินประมาณ 4 ล้านดอลลาร์ ในสกุลเงินดิจิทัลกับอุปกรณ์ที่ถูกยึดเมื่อมาร์เซตถูกควบคุมตัว นี่เป็นตัวเลขที่สำคัญในคดีฟอกเงิน และมันให้หลักฐานดิจิทัลที่อัยการสามารถติดตามได้ซึ่งเงินสดจำนวนมากโดยทั่วไปไม่สามารถให้ได้ แต่การรายงานกรอบการถือครองคริปโตเป็นช่องทางการรับเงินที่ถูกกล่าวหาในภาพรวมทางการเงินที่กว้างขึ้นซึ่งยังรวมถึงการโอนเงินผ่านระบบธนาคารแบบดั้งเดิม

ไม่มีอะไรในรายงานหลักที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่ามาร์เซตดำเนินการแลกเปลี่ยน ออกโทเค็น ดำเนินโครงการลงทุน หรือทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นพื้นฐานในการจัดระเบียบเครือข่ายที่ถูกกล่าวหา การแยกแยะนี้มีความสำคัญต่อวิธีที่คดีจะถูกดำเนินการ: ข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่สร้างขึ้นจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์เป็นข้อเสนอหลักฐานที่แตกต่างจากข้อหาที่สร้างขึ้นจากการที่จำเลยดำเนินโครงสร้างพื้นฐานคริปโตเป็นธุรกิจหลัก

นักสืบที่ยึดถือสินทรัพย์ที่ถืออยู่ในอุปกรณ์กำลังทำงานจากสิ่งที่เทียบเท่ากับหลักฐานที่พบ ไม่ใช่จากการรื้อถอนแพลตฟอร์มคริปโตที่ดำเนินการอยู่

การกล่าวหานั้นไม่ใช่แบบจำลองธุรกิจอาชญากรรมคริปโต

มาร์เซตปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยสิ้นเชิง ในการสัมภาษณ์ครั้งแรกของเขานับตั้งแต่การจับกุมในเดือนมีนาคม 2026 เขาได้พูดคุยกับ Los Angeles Times จากในคุก โดยตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงถูกคุมขังและปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ โดยบอกกับหนังสือพิมพ์ว่าเขาไม่มีหนี้สินต่อสหรัฐฯ และเขาไม่เคยมีความสนใจในประเทศนี้

อัยการยังได้กล่าวหาแยกต่างหากจากข้อหาทางการเงินว่า มาร์เซตได้สั่งการใช้ความรุนแรงต่อสมาชิกในองค์กรของเขาเองและกำกับการลอบสังหารอัยการชาวปารากวัยที่ถูกยิงเสียชีวิตในวันฮันนีมูน ข้อกล่าวหาเหล่านี้มาร์เซตปฏิเสธ

ข้อกล่าวหาเหล่านี้ รวมถึงความร่วมมือที่รายงานของเขากับ Primeiro Comando da Capital ของบราซิลและ Clan del Golfo ของโคลอมเบีย ยังคงเป็นการยืนยันที่ถูกโต้แย้งในกระบวนการฟ้องร้องที่กำลังดำเนินอยู่ ไม่ใช่การตัดสินที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ความระมัดระวังเดียวกันนี้ใช้กับสถานการณ์การจับกุมของเขา: ทนายความของเขาอ้างว่า DEA ได้จัดการโจมตีในโบลิเวียเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งตัวตามมาตรฐานหลังจากที่มาร์เซตถูกกล่าวหาว่าเย้ยหยันเจ้าหน้าที่ผ่าน WhatsApp ซึ่งเป็นเวอร์ชันของเหตุการณ์ที่รัฐบาลยังไม่ได้ยืนยันในบันทึก

ไม่มีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงจุดที่แคบลงเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคริปโตโดยเฉพาะ: การถือครอง 4 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่ถูกยึดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าสกุลเงินดิจิทัลมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายได้จากยาเสพติดที่ถูกกล่าวหา แต่ตามหลักฐานที่รายงานจนถึงขณะนี้ ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงมาร์เซตให้เป็นบุคคลที่สร้างหรือดำเนินองค์กรอาชญากรรมที่มุ่งเน้นคริปโต