คดีการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผิดกฎหมายในเซี่ยงไฮ้
เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ได้ประกาศคดีใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผิดกฎหมายรวมมูลค่า 6.5 พันล้านหยวน โดยใช้ Stablecoin เป็นสื่อกลาง คดีนี้เปิดเผยว่า หยาง และ ซู รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ได้ใช้บัญชีของบริษัทเปล่าภายในประเทศในการจัดหา Stablecoin (USDT) ให้กับบัญชีต่างประเทศของลูกค้าที่ไม่ระบุชื่อ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการโอนเงินข้ามพรมแดนเพื่อสร้างผลกำไร.
รายละเอียดของคดี
ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ผู้ต้องสงสัยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผิดกฎหมายรวมมูลค่า 6.5 พันล้านหยวน. หยาง ซึ่งอยู่ต่างประเทศ มีหน้าที่ในการดึงดูดลูกค้าและจัดการกองทุนแลกเปลี่ยนเงินตรา ขณะที่ซู ซึ่งอยู่ในประเทศ ดูแลบัญชีของบริษัทเปล่าจำนวน 17 แห่ง โดยมีการไหลของเงินทุนรายวันเกินหลายสิบล้านหยวน แสดงให้เห็นถึงการแบ่งงานที่ชัดเจนและความร่วมมือที่ใกล้ชิด.
กรณีศึกษาของนางเฉิน
รายละเอียดที่เปิดเผยของคดีนี้ระบุว่า จนถึงสิ้นปี 2023 นางเฉิน ผู้พักอาศัยในเซี่ยงไฮ้ ต้องการโอนเงินไปยังลูกสาวของเธอที่ต่างประเทศ เนื่องจากข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนเงินตรา เธอจึงติดต่อ “บริษัทแลกเปลี่ยน” ที่อยู่ต่างประเทศ (บริษัทเปล่าภายในประเทศ A ที่ถูกควบคุมโดยหยางและคนอื่น ๆ) ตามคำแนะนำ นางเฉินได้โอนเงินหยวนไปยังบัญชีของบริษัท A หลังจากนั้น บัญชีของลูกสาวเธอที่ต่างประเทศได้รับเงินตราต่างประเทศในจำนวนที่เท่ากัน โดย “บริษัทแลกเปลี่ยน” หักค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่ง.
การดำเนินการของกลุ่มอาชญากร
สำหรับระยะเวลานาน กลุ่มอาชญากรนี้ได้ดำเนินการอยู่ต่างประเทศภายใต้หน้ากากของ “การเก็บและชำระเงินของบุคคลที่สาม” โดยให้บริการแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมายผ่านการทำธุรกรรมที่ตรงกันข้ามพรมแดน.
