การรื้อถอน Cryptomixer โดยหน่วยงานในยุโรป
หน่วยงานในยุโรปได้ทำการรื้อถอน Cryptomixer ซึ่งเป็นบริการผสมสกุลเงินดิจิทัลที่ฟอกเงินมากกว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ (1.3 พันล้านยูโร) ใน Bitcoin ตั้งแต่ปี 2016 โดยยึด BTC มูลค่ามากกว่า 27 ล้านดอลลาร์ (25 ล้านยูโร) และข้อมูล 12 เทราไบต์ ในระหว่างการดำเนินการร่วมกันในสวิตเซอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับการสนับสนุนจาก Europol และ Eurojust ในการปิดบริการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในซูริค โดยยึดเซิร์ฟเวอร์สามเครื่องและโดเมน cryptomixer.io
การทำงานของบริการ Crypto Mixers
บริการ Crypto mixers ซ่อนแหล่งที่มาของเงินโดยการสับเปลี่ยนธุรกรรมที่เข้ามาและส่งคืนเหรียญที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งที่มาดั้งเดิมได้ การดำเนินการนี้ได้ติดป้ายยึดทรัพย์บนเว็บไซต์หลังจากปิดบริการ ซึ่งดำเนินการทั้งในเว็บปกติและเว็บมืด ตามที่ระบุในแถลงข่าวของ Europol
ผลกระทบของการปิดบริการ
Cryptomixer ช่วยให้กลุ่มเรียกค่าไถ่ ฟอรัมใต้ดิน และตลาดในเว็บมืดสามารถฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การโจมตีเรียกค่าไถ่ และการฉ้อโกงบัตรเครดิต โดยการปิดกั้นการติดตามเงินบนบล็อกเชน ตามที่หน่วยงานต่างๆ ระบุ
“ปริมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์แสดงให้เห็นถึงศูนย์กลางการฟอกเงินที่สำคัญ ไม่ใช่การดำเนินการขนาดเล็ก”
— David Sehyeon Baek ที่ปรึกษาอาชญากรรมไซเบอร์
Baek กล่าวต่อว่า “การที่ยังคงดำเนินการมาเกือบสิบปียังแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ในการดำเนินงาน—โครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง การทำงานอัตโนมัติ และชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในฟอรัมใต้ดิน”
Baek กล่าวว่าผลกระทบในการดำเนินงานในทันทีจะทำให้กระบวนการถอนเงินของกลุ่มอาชญากรที่พึ่งพาเกิดความยุ่งเหยิง ทำให้เกิด “ความล่าช้า เงินติดขัด และความวุ่นวายมากมาย” ขณะที่พวกเขาพยายามหาทางฟอกเงินทางเลือก อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่า “กลุ่มที่มีความสามารถส่วนใหญ่จะย้ายไปยังบริการผสมอื่นๆ สะพานข้ามสาย หรือการแลกเปลี่ยนที่มีความเสี่ยงสูงภายในไม่กี่สัปดาห์”
Baek อธิบายว่า “ความตึงเครียดในระยะสั้นนั้นเป็นเรื่องจริง โดยเฉพาะสำหรับผู้ดำเนินการที่มีปริมาณสูง แต่โดยรวมแล้วกิจกรรมการฟอกเงินไม่ได้หายไป มันเพียงแค่เปลี่ยนที่”
การสนับสนุนจาก Europol
Europol ได้ประสานงานการดำเนินการผ่าน Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) ในเฮก โดยให้การสนับสนุนด้านนิติวิทยาศาสตร์ในสถานที่ในระหว่างสัปดาห์การดำเนินการและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศที่เข้าร่วม ตามที่ระบุในแถลงข่าว
หน่วยงานนี้เคยสนับสนุนการปิดบริการ ChipMixer ซึ่งเป็นบริการผสมที่ใหญ่ที่สุดในเดือนมีนาคม 2023 การปิดบริการ Cryptomixer ของ Europol เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในยุโรปที่กว้างขึ้น เมื่อต้นเดือนนี้ ตำรวจในไซปรัส สเปน และเยอรมนี ได้ร่วมมือกับ Eurojust จับกุมบุคคลเก้าคนในความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวงเหยื่อเป็นเงิน 689 ล้านดอลลาร์ (600 ล้านยูโร)
เมื่อเดือนที่แล้ว Europol ยึดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่า 330,000 ดอลลาร์ และจับกุมบุคคลเจ็ดคนในส่วนหนึ่งของการปิดเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ที่ให้บริการจากลัตเวีย
“การสอบสวนอาชญากรรมเหล่านี้สร้างภาระอย่างมากต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิก EU”
— Burkhard Mühl หัวหน้าศูนย์อาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของ Europol
Mühl กล่าวในระหว่างการประชุมระดับโลกครั้งที่ 9 เกี่ยวกับการเงินอาชญากรรมและสินทรัพย์ดิจิทัลในปลายเดือนตุลาคม
