แก๊งอาชญากรรมในไอร์แลนด์เช่าตู้เซฟเพื่อซ่อนกุญแจคริปโต

แก๊งอาชญากรรมในไอร์แลนด์และการใช้คริปโต

แก๊งอาชญากรรมที่จัดระเบียบในไอร์แลนด์กำลัง เช่าตู้เซฟ เพื่อเก็บ กุญแจส่วนตัว และ วลีเมล็ดพันธุ์ ที่ควบคุมกระเป๋าเงินคริปโต รวมถึงเงินสด นาฬิกาหรู และกระเป๋าถือ ตามที่ ผู้กำกับการตำรวจ Michael Gubbins ซึ่งดูแลหน่วยงานทรัพย์สินอาชญากรรมของรัฐไอร์แลนด์ได้กล่าวไว้

การสอบสวนและการควบคุม

การปฏิบัตินี้เกิดขึ้นจากการสอบสวนของหน่วยงานเองและได้รายงานไปยัง คณะกรรมการกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงิน ของรัฐบาล เขากล่าวว่าเนื้อหาภายในตู้เซฟ “อาจเป็นกุญแจคริปโตหรือเงินสดหรือนาฬิกาหรือแม้แต่หนังสือเดินทาง” เขาเสริมว่า “อีกครั้ง มันมาจากประสบการณ์ของเรา สิ่งที่เราได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น“

คณะกรรมการกำลังเตรียมไอร์แลนด์สำหรับ กฎระเบียบของสหภาพยุโรป ที่จะมีผลในฤดูร้อนหน้า ซึ่งจะห้ามการทำธุรกรรมด้วยเงินสดที่เกิน €10,000 และกำหนดให้ธุรกิจต้องระบุผู้ที่ใช้จ่ายเงินสด €3,000 ขึ้นไป

การใช้คริปโตและความเสี่ยง

ผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโต ผู้ค้าสินค้าหรู และแพลตฟอร์มระดมทุนทั้งหมดต้องเผชิญกับการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น ไอร์แลนด์ได้เผยแพร่ กลยุทธ์การต่อต้านการฟอกเงินระดับชาติ ครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากแผนปฏิบัติการที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับการป้องกันคริปโต

“แก๊งต่างๆ หันมาใช้คริปโตเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการถูกยึดและเพื่อความปลอดภัยที่พวกเขาคิดว่ามันมอบให้” Gubbins กล่าวในการสัมภาษณ์พร้อมกับรายงาน

แม้ว่าเขาจะชี้ให้เห็นถึง ความผันผวนของราคา และ ความเสี่ยงในการสูญเสียรหัสผ่านกระเป๋าเงิน ว่าเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณา อย่างไรก็ตาม การใช้คริปโตในไอร์แลนด์ “ยังคงค่อนข้างพื้นฐาน” เขากล่าวกับหนังสือพิมพ์ และเงินสดยังคงเป็นรูปแบบหลักของเงินสกปรก

ธุรกิจการค้ายาเสพติดและการฟอกเงิน

“มันยังคงเป็นธุรกิจที่ใช้เงินสดสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการค้ายาเสพติด” หน่วยงานได้เห็นการฟอกเงินมืออาชีพที่ให้เช่าแทน รวมถึงผู้ดำเนินการ ฮาวาลา ซึ่งเป็นระบบการโอนเงินที่ไม่เป็นทางการที่เงินสดที่ฝากในประเทศหนึ่งจะถูกจ่ายในอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ข้ามพรมแดน

Gubbins ประเมินค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ประมาณ 6% ในการสอบสวนหนึ่งหน่วยงานได้ยึดเงิน €230,000 จากตู้เซฟที่บริษัทตู้เซฟส่วนตัว

การยึดคริปโตและการคืนเงิน

หน่วยงานกำลังทำงานผ่านการยึดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตน โดยได้ทำการแตกกระเป๋าเงินแรกจากทั้งหมด 12 กระเป๋า ในเดือนมีนาคมด้วยความช่วยเหลือจาก Europol พวกเขาถือครอง 6,000 BTC ที่ถูกยึดจากผู้ปลูกกัญชาในปี 2019 ซึ่งกุญแจส่วนตัวของเขาถูกจดบันทึกและซ่อนอยู่ในกล่องเบ็ดตกปลา ซึ่งต่อมาได้สูญหาย

Gubbins กล่าวว่า มากกว่า €130 ล้าน จากการถือครองทั้งหมด €360 ล้าน ได้ถูกนำมาใช้แล้ว หน่วยงานได้คืนเงินเกือบ €15 ล้าน ให้กับคลังของรัฐไอร์แลนด์เมื่อปีที่แล้ว.