การดำเนินคดีแก๊งอาชญากรในจีน
BlockBeats News รายงานเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ว่า อัยการเมืองด่านโจว ในมณฑลไห่หนาน ประเทศจีน ได้ประกาศว่าแก๊งอาชญากรกลุ่มหนึ่งถูกดำเนินคดีเมื่อเร็วๆ นี้ในข้อหาชักชวนให้ประชาชนฝากเงินอย่างผิดกฎหมายรวมเป็นเงินเกิน 10 ล้านหยวน โดยอ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ข้อกล่าวหาและการกระทำผิด
ตามคำตัดสินของศาลเมืองด่านโจว แก๊งนี้ถูกตั้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน ดูดซับเงินฝากสาธารณะอย่างผิดกฎหมาย และมีความผิดในอาชญากรรมร่วมกันในการกระทำดังกล่าว
แนวทางการดำเนินการของแก๊ง
แก๊งนี้ถูกตัดสินจำคุกและปรับ ในปี 2023 กลุ่มอาชญากรได้วางแผนที่จะชักชวนให้มีการฝากเงินสาธารณะอย่างผิดกฎหมาย โดยใช้วิธีที่เรียกว่า “การเทรดสกุลเงินดิจิทัลตามสัญญา” เพื่อหาผลกำไรจากการเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัล
เพื่อดึงดูด “ลูกค้า” มากขึ้นและปกปิดกิจกรรมของพวกเขา กลุ่มนี้ได้สร้างชุมชนออนไลน์และจดทะเบียนบริษัทแบบออฟไลน์เพื่อทำการตลาดบริการ “การเทรดสกุลเงินดิจิทัลตามสัญญา” ของพวกเขา
พวกเขาสัญญากับ “ลูกค้า” ว่าหากลงทุนเงินกับกลุ่มสำหรับการเทรดสกุลเงินดิจิทัล จะได้รับผลตอบแทนรายวันเท่ากับ 3% ของจำนวนเงินลงทุน
ผลลัพธ์ของการดำเนินการ
ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน กลุ่มนี้ดูดซับเงินอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 10 ล้านหยวน จาก “ลูกค้า” 32 รายเพื่อการเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มการเทรด อย่างไรก็ตาม เมื่อมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลที่ซื้อยังคงเสื่อมค่าลง กลุ่มนี้ไม่สามารถรักษาเงินคืนที่สัญญาไว้ได้ ส่งผลให้เกิด “การล้มเหลว” อย่างสิ้นเชิง
