การยึดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตำรวจแคนาดา
ตำรวจแคนาดาได้ยึด สินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 56 ล้านดอลลาร์แคนาดา (40.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หลังจากปิดการแลกเปลี่ยน TradeOgre ซึ่งเป็นกรณีการยึดสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตามแถลงการณ์ของตำรวจม้าแคนาดา (RCMP) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
การปิดการแลกเปลี่ยน TradeOgre
RCMP กล่าวว่าได้ปิดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล TradeOgre หลังจากได้รับข้อมูลจากหน่วยงานในยุโรป โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบการฟอกเงิน. เว็บไซต์ของ TradeOgre ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป โดยแสดงข้อความว่าถูกยึดโดยตำรวจแคนาดา
การยึดสกุลเงินดิจิทัล
RCMP บอกกับ Decrypt ว่าได้ยึด Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron และ Qubic. จนถึงขณะนี้ในปฏิบัติการ “นักสืบมีเหตุผลที่จะเชื่อว่ากองทุนส่วนใหญ่ที่ทำธุรกรรมบน TradeOgre มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย” แถลงการณ์ของ RCMP กล่าว
“จุดดึงดูดหลักของแพลตฟอร์มประเภทนี้ ซึ่งไม่ต้องการให้ผู้ใช้ระบุตัวตนเพื่อสร้างบัญชี คือการซ่อนแหล่งที่มาของเงินทุน นี่เป็นกลยุทธ์ทั่วไปที่ใช้โดยองค์กรอาชญากรรมที่ฟอกเงิน”
การสอบสวนและการวิเคราะห์ข้อมูล
นอกจากนี้ยังกล่าวว่า “ข้อมูลการทำธุรกรรมที่ได้รับจากแพลตฟอร์มจะถูกวิเคราะห์และอาจมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติม การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่” โพสต์ใน Reddit แสดงให้เห็นว่าผู้คนถามว่าทำไมการแลกเปลี่ยนจึงหยุดตอบสนองและทำงานให้กับผู้ใช้เมื่อสองเดือนที่แล้ว
“เพื่อน ๆ เกิดอะไรขึ้นที่ TradeOgre? พวกเขาเงียบและออฟไลน์มาประมาณ 24 ชั่วโมงแล้ว ฉันมี USDT ประมาณ 25,000 ดอลลาร์ในคำสั่งฝากบนแพลตฟอร์ม มันเป็นการหลอกลวงออกจากระบบหรือเปล่า? ข่าวล่าสุดคืออะไร?”
การติดตามธุรกรรม
TradeOgre ไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอความคิดเห็นของ Decrypt. บริษัทข้อมูล Blockchain Arkham Intelligence กล่าวในบล็อกโพสต์ว่ามันได้ติดตามธุรกรรมของ TradeOgre ขณะที่มีเงินหลายล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลออกจากการแลกเปลี่ยน
นอกจากนี้ยังกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการซื้อขายใน เหรียญความเป็นส่วนตัว—สกุลเงินดิจิทัลที่ข้อมูลการทำธุรกรรมส่วนใหญ่ถูกซ่อนเพื่ออนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายเงินอย่างไม่ระบุชื่อ
สถานการณ์ปัจจุบันของ Bitcoin
Bitcoin กำลังซื้อขายอยู่ที่ 116,670 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.8% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาและเกือบ 3% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา.
