แม่ชาวรัสเซียถูกจำคุกจากการฉ้อโกงคริปโต
แม่ชาวรัสเซียที่อ้างตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตได้รับโทษจำคุก 7 ปี จากศาลในมอสโก หลังจากที่เธอได้จัดการแผนพีระมิดที่หลอกลวงนักลงทุนเป็นเงิน 23 ล้านดอลลาร์ (2.2 พันล้านรูเบิล) ใน Bitcoin ภายในเวลาเพียง 60 วัน ในปี 2023
การหลอกลวงของ “Bitmama”
วาเลเรีย เฟเดียกินา จากซิมเฟอโรโพล ได้แสดงตัวเป็น “Bitmama” ผู้ค้าคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีสำนักงานทั่วโลก โดยสัญญากับลูกค้าว่าเธอสามารถโอนเงินของพวกเขาไปต่างประเทศโดยใช้คริปโตเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรจากตะวันตก
“แทนที่จะแปลงเงินของลูกค้า เธอได้ทำให้บัญชีของลูกค้าหมดไป ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในคดีการฉ้อโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียในช่วงเวลาที่ผ่านมา”
อัยการรัสเซียกล่าวว่า การฉ้อโกงเกิดขึ้นในขณะที่การคว่ำบาตรจากตะวันตกทำให้รัสเซียเข้าถึงธนาคารแบบดั้งเดิมได้ยากขึ้น ทำให้คริปโตเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับชาวรัสเซียที่ต้องการโอนเงินไปต่างประเทศ
การตัดสินและโทษ
ศาลแขวงเพรสนีนสกีในมอสโกได้ตัดสินให้เฟเดียกินาในวันที่ 24 มิถุนายน ให้รับโทษในอาณานิคมทางอาญาและสั่งให้เธอชดใช้เงิน 23 ล้านดอลลาร์ ให้กับเหยื่อของเธอ
“อาชญากรคริปโตชาวรัสเซียใช้การเก็งกำไรด้านกฎระเบียบ โดยการตั้งหน่วยงานในเขตอำนาจที่มีข้อบังคับที่หลวมกว่า”
เดดดี้ ลาวิด ซีอีโอของบริษัทความปลอดภัยบล็อกเชน Cyvers กล่าวกับ Decrypt
การดำเนินการของเฟเดียกินา
เฟเดียกินา วัย 30 ปี ดำเนินธุรกิจของเธออย่างไม่เป็นทางการภายใต้ชื่อ “Bitmama” และ “Bitmama Finance” โดยจัดการทำธุรกรรมในโรงแรมหรูในมอสโกและส่งเงินไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผ่านกระเป๋าเงินคริปโต
เธอได้กระทำความผิด “ภายใต้หน้ากากของการลงทุนในกิจกรรมการขนส่งและการซื้อขายน้ำมัน ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ทองคำ และแร่ธาตุอื่น ๆ” โฆษกของคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียกล่าว
การจับกุมและผลกระทบ
เฟเดียกินาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2023 ขณะที่เธอพยายามหลบหนีออกจากรัสเซียไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แม้ว่าเธอจะตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน แต่เธอก็ถูกควบคุมตัวและต่อมาได้คลอดในเรือนจำ
“แผนการอาชญากรรมเช่นของเฟเดียกินานั้นไม่มีระเบียบและเป็นโอกาส”
อาลิซ ฟรี หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ Outset PR กล่าวกับ Decrypt
การใช้คริปโตในรัสเซีย
การสอบสวนบล็อกเชนได้เปิดเผยถึงการพึ่งพาคริปโตที่เพิ่มขึ้นของรัสเซียในการจัดหาเงินทุนสำหรับปฏิบัติการข่าวกรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อคริปโตในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สหรัฐได้ตั้งข้อหาอีแอน มอสเนอร์ ในการดำเนินการแผนการฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ โดยกล่าวหาว่าเขาหลอกลวงนักลงทุนและโอนเงินไปยังตลาดที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย
