การโจรกรรมเงินจากแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโต
แฮ็กเกอร์จาก เกาหลีเหนือ ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ จากแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตแบบรวมศูนย์ในปีที่ผ่านมา โดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยของบล็อกเชน Tay Monahan กล่าวว่ากว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ ถูกขโมยจากการแฮ็กใหญ่ๆ ที่มุ่งเป้าไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโต ได้แก่ Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, Phemex และ BingX. แม้ว่าจะมีอุปสรรคต่าง ๆ เช่นการแช่แข็งสินทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มนี้เชื่อว่าได้ฟอกเงินมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ สำหรับระบอบเกาหลีเหนือ
“แม้ว่าเราจะประมาณการด้วยอุเบกขาว่าพวกเขาสูญเสียไป 15% จากการแช่แข็งและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่ยังคงหมายถึงมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ สำหรับระบอบอำนาจนิยมของประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ต่ำกว่า 30 พันล้านดอลลาร์“
การใช้เครือข่ายธนาคารใต้ดิน
การสอบสวนล่าสุดโดย TRM Labs พบว่าแฮ็กเกอร์ใช้เครือข่ายธนาคารใต้ดินในจีนในการเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดน ช่องทางที่ไม่เป็นทางการนี้ช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรทั่วโลกและลดความเสี่ยงในการถูกตรวจจับ. เพื่อปิดบังร่องรอย แฮ็กเกอร์ได้ขนย้ายสินทรัพย์ที่ถูกขโมยผ่าน โซ่ธุรกรรมที่ซับซ้อน โดยมักจะใช้การแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์, สะพานบล็อกเชน, และการผสมคริปโต.
ขั้นตอนสุดท้ายมักจะเกี่ยวข้องกับการปล่อยสินทรัพย์ผ่าน นายหน้าซื้อขายนอกตลาด (OTC) ซึ่งช่วยให้ระบอบสามารถดึงสกุลเงินฟิทโดยมีการตรวจสอบน้อยที่สุด.
การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมคริปโต
นักสืบด้านอาชญากรรม ZachXBT กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของการโจรกรรมที่มีการประสานงานกันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “วงจรอาชญากรรม” ที่ใหญ่ขึ้นในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเขาชี้ให้เห็นว่ามันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่นักการเมืองได้เปิดตัวเหรียญมีมและหลายคดีในศาลถูกยกเลิก.
“แม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่ว่าอุตสาหกรรมนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินอาชญากรรมมาเป็นเวลานาน แต่มันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด”
แม้ว่าเครือข่ายบล็อกเชนจะเสนอความโปร่งใส แต่ ZachXBT กล่าวว่าการขาดการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอนั้นทำให้แฮ็กเกอร์สามารถเจริญเติบโตได้ เขาเตือนว่าระบบฟอกเงินและนายหน้า OTC ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการฟอกเงินที่ถูกขโมยโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
“หน่วยงานรัฐบาลอาจจะสามารถเรียกค่าปรับได้ถึง 50-100 ล้านดอลลาร์ จากการลงโทษผู้มีอิทธิพล/โครงการทั้งหมดที่ไม่เคยเปิดเผยเรื่องการโฆษณาที่ได้รับค่าตอบแทนตลอดหลายปีที่ผ่านมา”
