โครงการ Ponzi สกุลเงินดิจิทัล
โครงการ Ponzi สกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ ได้เปิดเผยการฉ้อโกงระดับโลกขนาดใหญ่ที่ดึงดูดนักลงทุน 90,000 คน ด้วยผลตอบแทนปลอม และใช้เงินทุนในการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างมาก.
การสารภาพของ CEO
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายนว่า CEO ของโครงการลงทุน Bitcoin ระดับโลกได้สารภาพว่าได้จัดการการดำเนินการฉ้อโกงที่หลอกลวงผู้คนหลายพันคนทั่วโลก.
“Ramil Ventura Palafox วัย 60 ปี ซึ่งเป็นผู้นำ Praetorian Group International (PGI) ได้สารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และฟอกเงินจากการดำเนินการที่อัยการอธิบายว่าเป็นโครงการ Ponzi”
การดำเนินการฉ้อโกง
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการตลาดของบริษัทสัญญาผลตอบแทนรายวันสูงสุดถึง 3% แต่ในความเป็นจริงใช้เงินทุนจากนักลงทุนที่เข้ามาเพื่อจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมก่อนหน้า.
บันทึกของศาลได้บันทึกขนาดของโครงการว่า “ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 ถึงตุลาคม 2021 นักลงทุนอย่างน้อย 90,000 คน ทั่วโลกได้ลงทุนมากกว่า 201,000,000 ดอลลาร์ ใน PGI รวมถึงอย่างน้อย 30,295,289 ดอลลาร์ ในสกุลเงิน fiat และอย่างน้อย 8,198 Bitcoin มูลค่า 171,498,528 ดอลลาร์“
DOJ กล่าวเพิ่มเติมว่า: “จากการกระทำของ Palafox นักลงทุนประสบกับการสูญเสียรวมอย่างน้อย 62,692,007 ดอลลาร์“
การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
อัยการอธิบายว่า Palafox ได้ออกแบบเว็บไซต์ที่รายงานยอดบัญชีที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ถูกต้องเพื่อรักษาความเชื่อมั่นในหมู่เหยื่อ ในขณะที่ใช้เงินไปกับความหรูหราอย่างส่วนตัว.
นักสืบเปิดเผยว่าเขาได้ซื้อรถยนต์หรู 20 คัน มูลค่าประมาณ 3 ล้านดอลลาร์ ห้องสวีทโรงแรมเพนท์เฮาส์ และบ้านมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในลาสเวกัสและลอสแองเจลิส.
เจ้าหน้าที่ยังได้อธิบายว่าเงินของนักลงทุนถูกเบี่ยงเบนไปเพื่อการซื้อที่ฟุ่มเฟือยและเพื่อทำให้ญาติของเขาร่ำรวยขึ้น.
“Palafox ใช้เงินของนักลงทุนอีก 3 ล้านดอลลาร์ ในการซื้อเสื้อผ้า นาฬิกา เครื่องประดับ และเฟอร์นิเจอร์บ้านที่ร้านค้าหรู รวมถึง Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex และ Hermes เป็นต้น”
การลงโทษ
กระทรวงยุติธรรมได้ระบุเพิ่มเติมว่า เขาได้โอนเงินอย่างน้อย 800,000 ดอลลาร์ ในสกุลเงิน fiat พร้อมกับ Bitcoin อีก 100 ตัว ซึ่งในขณะนั้นมีมูลค่าประมาณ 3.3 ล้านดอลลาร์ ไปยังสมาชิกในครอบครัวของเขา.
Palafox รอการตัดสินโทษในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2026 ซึ่งเขาอาจต้องรับโทษสูงสุดถึง 40 ปี ในคุก และได้ตกลงที่จะชดใช้เงิน 62,692,007 ดอลลาร์.
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางจะตัดสินโทษของเขาหลังจากพิจารณาคำแนะนำและข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ.
