ファルク・ファティフ・オゼルの死とThodexの影響
ファルク・ファティフ・オゼルは11月1日に刑務所の独房で死亡しているのが発見された。現在は閉鎖された暗号取引所Thodexの元CEOは、歴史上最大の暗号詐欺の一つを運営したとして11,000年の刑を言い渡されていた。彼の死はThodexの物語における最新の展開を示しており、その影響はトルコの暗号通貨法を変えるほどの重要性を持っている。オゼルの死に関する初期の詳細は自殺を示唆しているが、調査はまだ進行中である。これにより、再びThodexが注目を集めることとなった。オゼルの物語を振り返り、暗号取引所がトルコの法律に与えた影響と、それが国の暗号通貨の採用増加にどのように寄与したかを見てみよう。
Thodexの運営停止とオゼルの逃亡
2021年4月21日、Thodex暗号取引所は突然取引と引き出しを停止した。最初の発表では、これが4〜5日続く可能性があるとされていた。当時、Cointelegraph Turkeyは、取引所が「世界的に有名な銀行や資金提供会社の助けを借りて運営を改善するため」と主張していたと報じた。しかし、地元メディアは、オゼルが20億ドル以上の資金を持ってタイに逃亡したと報じており、これは出口詐欺の一環であった。また、警察がイスタンブールの取引所のオフィスを襲撃したとの報道もあった。イスタンブールの検察庁は翌日、Thodexに対する捜査を発表し、詐欺に関与しているとされる62人を逮捕したと発表した。オゼルは、海外旅行は外国の投資家と会うためのものであると主張し、これらの告発を否定した。
オゼルの逮捕と裁判
2021年4月30日、トルコの裁判所は、行方不明のCEOの家族や会社の上級社員を含む6人の容疑者を、裁判の結果を待つ間、拘留することを決定した。インターポールもオゼルに対して赤手配を発出した。「彼が赤手配で捕まった場合、これらの国の大部分と引き渡し協定があります。神の御加護で彼は捕まり、帰国するでしょう」と内務大臣スレイマン・ソイルは述べた。オゼルは1年以上にわたり捕まることを免れていたが、アルバニア当局により2022年8月30日に逮捕された。彼は裁判所で引き渡しの異議を申し立てたが、決定は支持され、オゼルは2023年4月30日、スキャンダルが始まってから2年後にトルコの拘留下に置かれた。
法廷での判決とその後の影響
オゼルに対する訴訟は迅速に進行した。2023年7月、トルコに到着してからわずか3ヶ月後、彼は裁判中に税務調査委員会から要求された特定の文書を提出しなかったとして、7ヶ月15日の懲役刑を言い渡された。2023年9月8日、アナトリア第9高等刑事裁判所は、オゼルと彼の兄弟2人に対して、11,196年10ヶ月15日の懲役刑と500万ドルの罰金を言い渡した。法廷でオゼルは、彼と彼の家族が虚偽の告発に直面していると主張した。「私は世界中のすべての機関を管理するのに十分賢い。これは私が22歳で設立した会社から明らかである。もし私が犯罪組織を設立するなら、こんなにアマチュア的に行動することはないだろう。…ファイルの容疑者が2年以上も被害者であることは明らかだ。」オゼルは死亡するまで、テキルダグ第1F型高セキュリティ閉鎖刑務所で服役していた。F型刑務所は、政治犯、組織犯罪シンジケートのメンバー、その他の武装グループが厳罰の終身刑を受けるために予約された高セキュリティの施設である。人権擁護者はF型刑務所の条件について繰り返し懸念を表明している。2007年、アムネスティ・インターナショナルは「厳しく恣意的な」懲戒処分や隔離について言及した。
Thodexスキャンダルとトルコの暗号通貨政策の変化
Thodexスキャンダルとその結果は非常に重要であり、トルコ政府は暗号通貨に対する政策を変更せざるを得なかった。オゼルが国を逃亡したとのニュースが流れた直後、トルコ共和国中央銀行は暗号決済を禁止し、決済プロバイダーが暗号取引所への法定通貨のオンランプを提供することを禁止した。公式通知は「暗号資産の決済サービスおよび電子マネー発行における直接または間接的な使用を禁止した」。注目すべきは、この禁止が銀行を除外しているため、ユーザーは銀行振込を使用して暗号取引所の口座にリラを入金することができる点である。この禁止は金融の安定を確保することを目的としており、資本市場委員会（CMB）や金融犯罪捜査委員会（MASAK）などの他の機関は取引活動を合法化するために動いている。
2021年5月、MASAKはマネーロンダリングおよびテロ資金供与に関する法律を改正し、暗号通貨に関する規定を含めた。2024年までに「資本市場法の改正に関する法律」が施行された。これは2021年の初期の変更を基にしており、ライセンスおよび報告に関する規定に加えて、広範な消費者保護措置を含んでいる。これらの新しい措置は、トルコをマネーロンダリング対策が不十分な国の「グレーリスト」から外すことを目指しており、結果的に地元の暗号産業を促進する助けとなった。Chainalysisの「2025年の暗号の地理報告書」は、トルコが中東および北アフリカで受け取った暗号の価値でリードしていることを発見した。昨年は取引活動も急増した。長期的には、Thodexスキャンダルが国の暗号通貨の採用を増加させた可能性があるが、それはトルコの暗号産業を揺るがし、多くの投資家を困難な状況に置いた後のことである。また、スキャンダルの首謀者であるCEOの投獄と死亡ももたらした。
