Giới thiệu về Garantex
Sàn giao dịch tiền điện tử Garantex đã bị trừng phạt và được cho là đã mất 26 triệu USD tiền Tether (USDT) do bị phong tỏa, nhưng vẫn có thêm 15 triệu USD tiền điện tử đang được chuyển nhượng. Sau cuộc phong tỏa 26 triệu USD tài sản USDT liên quan đến Garantex do Hoa Kỳ dẫn đầu, một cuộc điều tra mới cho thấy rằng sự thực thi chỉ chiếm một phần nhỏ của vấn đề.
Phân tích từ Global Ledger
Một báo cáo từ công ty phân tích blockchain Global Ledger cho thấy có hơn 15 triệu USD dự trữ bổ sung vẫn chưa bị động đến trên các mạng Ethereum, Bitcoin, và BNB Chain.
Những tài sản này có vẻ như đang hoạt động và trong một số trường hợp đã bắt đầu chuyển động. Trong khi cuộc phong tỏa Tether nhắm vào tài sản USDT của Garantex, sàn giao dịch này còn có nhiều đầu tư khác ngoài số tiền đó.
Global Ledger đã viết trong báo cáo rằng Garantex còn xử lý Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và một loạt các token khác như ERC-20, BEP-20 và thậm chí một stablecoin liên kết với ruble mang tên A7A5.
Hoạt động đáng chú ý sau phong tỏa
Cuộc phong tỏa trừng phạt, được phối hợp giữa Đức và Phần Lan, diễn ra trong ba ngày đầu tháng Ba. Vào ngày 6 tháng 3, Garantex đã công khai thừa nhận hành động thực thi. Ngày hôm đó, một ví Ethereum liên kết với Garantex đã bắt đầu hoạt động trở lại, nắm giữ 3,265 ETH, trị giá khoảng 8.6 triệu USD.
Ngay sau đó, hoạt động rửa tiền đã bắt đầu diễn ra. Giữa ngày 22 tháng 5 và 4 tháng 6, hơn 2.25 triệu USD giá trị ETH được chuyển dần qua Tornado Cash, khiến việc truy vết trở nên khó khăn hơn. Global Ledger đã đánh dấu những giao dịch này là một phần của “sự rút tiền thanh khoản có phối hợp.”
Tình hình với Bitcoin và BNB Chain
Vào đầu tháng Ba, Global Ledger xác định được tổng cộng 19.39 BTC, con số này đã tăng lên 30.04 BTC, trị giá khoảng 3.17 triệu USD. Một phần Bitcoin đã được chuyển sang mạng TRON (TRX), thể hiện một quyết định chiến lược nhằm tận dụng tốc độ và chi phí thấp của mạng này.
Lex Fisun, Giám đốc điều hành Global Ledger, cho biết: “TRON thì rẻ, có tính thanh khoản cao và nhanh chóng. Đối với USDT, việc di chuyển giá trị thực sự là miễn phí.”
BNB Chain cũng đóng một vai trò im lặng nhưng thú vị. Trên thực tế, quỹ trên BNB Chain đã ngừng di chuyển vào cùng ngày Garantex công bố đình chỉ: ngày 6 tháng 3. Tính đến tháng 6, Global Ledger ước tính rằng các dự trữ dựa trên BNB khoảng 4 triệu USD vẫn chưa được sử dụng.
Kết luận
Global Ledger ước tính rằng ít nhất 15 triệu USD tiền điện tử liên quan đến Garantex vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ. Tình hình hiện tại không chỉ là vấn đề về con số mà còn đại diện cho một lỗ hổng trong việc thực thi trên nhiều chuỗi. “Việc điều hướng trên chuỗi của Garantex nhấn mạnh thách thức ngày càng tăng trong việc thực hiện phong tỏa tài sản,” Global Ledger đã kết luận.
