Cáo buộc Garden Finance liên quan đến rửa tiền
ZachXBT đã cáo buộc Garden Finance, nền tảng tự nhận là “cầu nối Bitcoin nhanh nhất”, đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền liên quan đến những vụ đánh cắp tiền điện tử lớn, bao gồm vụ hack của Bybit. Trong một bài viết trên nền tảng X vào ngày 21 tháng 6, ZachXBT cho biết hơn 80% doanh thu phí gần đây của Garden đến từ các giao dịch bất hợp pháp được cho là có liên quan đến nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên. Những cáo buộc này dựa trên một bài đăng trước đó của Jaz Gulati, đồng sáng lập Garden Finance, người đã ca ngợi thành công của nền tảng, trong đó đề cập đến việc thu được 38.86 Bitcoin từ phí — trong đó 300,000 USD được kiếm trong 12 ngày kết thúc vào ngày 2 tháng 6. ZachXBT chỉ trích:
“Bạn đã thuận tiện bỏ qua việc hơn 80% phí của bạn đến từ những kẻ rửa tiền ở Trung Quốc đang chuyển tiền của nhóm Lazarus từ vụ hack Bybit.”
Garden Finance phản bác cáo buộc
Garden Finance cho biết họ hoạt động theo mô hình phi tập trung và không tin cậy. Tuy nhiên, ZachXBT tiếp tục cáo buộc rằng một thực thể duy nhất liên tục bổ sung thanh khoản cbBTC từ Coinbase, điều này tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp. Ông viết:
“Hãy giải thích cách mà điều đó lại được coi là ‘phi tập trung’ khi tôi đã theo dõi trực tiếp trong nhiều ngày với một thực thể duy nhất liên tục bổ sung thanh khoản cbBTC từ Coinbase.”
Người sáng lập Garden Finance, Jaz Gulati, đã phản bác lại các cáo buộc này, cho rằng 30 BTC phí đã được thu trước sự cố Bybit và gọi những lời chỉ trích này là thông tin sai lệch, cho rằng nhãn hiệu “phi tập trung giả” là vô căn cứ. Garden Finance tự hào về khả năng tạo điều kiện cho việc trao đổi giữa các chuỗi trong 30 giây mà không gặp rủi ro giám sát. Từ bảng điều khiển Dune Analytics, dự án đã tạo điều kiện cho tổng khối lượng giao dịch trị giá trên 24,984 BTC, tương đương hơn 1.5 tỷ đô la, thông qua 40,571 giao dịch nguyên tử. Nền tảng này đã thu được tổng cộng 40.11 BTC phí tính đến nay, với giao dịch đơn lẻ lớn nhất lên tới 10 BTC. Cointelegraph đã cố gắng liên hệ với Jaz Gulati để yêu cầu phản hồi qua nền tảng X nhưng chưa nhận được thông tin trước thời điểm bài viết được công bố.
Vụ bắt giữ Iurii Gugnin
Cũng trong tuần trước, Iurii Gugnin, người sáng lập công ty thanh toán tiền điện tử Evita Pay, đã bị bắt tại New York và đang đối mặt với 22 cáo buộc liên bang liên quan đến một kế hoạch rửa tiền lớn, với số tiền lên tới hơn 530 triệu USD. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Gugnin đã tạo điều kiện cho các giao dịch stablecoin giúp các khách hàng liên quan đến những ngân hàng Nga bị cấm như Sberbank và VTB, vượt qua các hạn chế và tiếp cận công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Các công tố viên cho biết hoạt động này diễn ra từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025. Nếu bị kết tội, Gugnin có thể phải đối mặt với án tù chung thân.
