Nhà Đầu Tư Tại Florida Đệ Đơn Kiện
Một nhà đầu tư tại Florida đã đệ đơn kiện, cáo buộc rằng ông bị lừa đảo 860.000 USD bởi một trường giao dịch có trụ sở tại Denver và một sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo. Brian Firestone cáo buộc rằng Trung Tâm Đào Tạo Đầu Tư Chứng Khoán Alpha (ASITC), hoạt động từ Denver, đã hợp tác với một sàn giao dịch giả có tên là CoinBridge Partners tại Cherry Creek để thực hiện kế hoạch lừa đảo này.
Kế Hoạch Lừa Đảo
Firestone cho biết ông đã bị tiếp cận vào tháng 12 bởi một cá nhân tên là John Smith, người tự xưng là đại diện của ASITC. Smith đã đề nghị dạy ông giao dịch tiền điện tử và cung cấp 500 USD để khởi đầu hành trình giao dịch của ông. Trang web của trường giao dịch giờ đã ngừng hoạt động, nhưng trước đó đã ghi địa chỉ là 1660 Lincoln St. và hướng dẫn người dùng giao dịch thông qua CoinBridge, sàn giao dịch này đã giả mạo việc huy động 10 triệu USD từ 600 nhà đầu tư.
“CoinBridge là một sàn giao dịch hoàn toàn giả mạo trong đơn kiện của mình.”
Chiến Lược Giao Dịch Tín Hiệu
Đơn kiện cũng chi tiết về cách ASITC được cho là đã sử dụng một chiến lược gọi là giao dịch tín hiệu. Các giáo sư sẽ gửi những hướng dẫn giao dịch chính xác cho các nhà đầu tư như Firestone, người sau đó sẽ thực hiện giao dịch thông qua tài khoản CoinBridge của mình. Đầu tư ban đầu 500 USD của Firestone được cho là đã tăng lên 55.000 USD, khiến ông quyết định đầu tư thêm 50.000 USD vào tháng Giêng. Số dư tài khoản của ông được cho là đã tăng vọt lên đến 2 triệu USD trong vài tuần.
Khó Khăn và Bất Cập
Tuy nhiên, tình hình đã xấu đi khi một giao dịch thua lỗ làm giảm số dư của ông xuống còn 12.000 USD. Để khôi phục tình hình, Firestone đã chuyển khoản 470.000 USD tiền mặt và vay 330.000 USD từ ASITC để tiếp tục giao dịch. Tài khoản CoinBridge của ông bị cáo buộc đã đạt 24,5 triệu USD cho đến khi một giao dịch USDT vào ngày 9 tháng 3 không thực hiện được do một “lỗi hệ thống”, dẫn đến việc số dư của ông bị mất.
