Kết án hai năm tù cho nhóm rửa tiền USDT
Một tòa án Hàn Quốc vừa tuyên án hai năm tù đối với hai công dân Việt Nam vì đã lợi dụng Tether (USDT) trong một kế hoạch rửa tiền xuyên biên giới. Hai người này đã dùng đồng stablecoin gắn với USD để chuyển tiền thu được từ các trò lừa đảo gọi điện (voice phishing) ra nước ngoài.
Theo thông tin từ tờ Financial News, Thẩm phán Lee Jeong-hyeong, Chủ tọa phiên tòa tại Tòa án Quận Đông Seoul, đã đưa ra hình phạt hai năm tù cho mỗi bị cáo vào ngày 22 tháng 6.
Các bị cáo được xác định là Dương (23 tuổi, sinh viên đại học) và Phạm (23 tuổi, thất nghiệp).
Tòa án đã tuyên bố rằng cả hai phạm tội vi phạm Luật Đặc biệt về Phòng ngừa Gian lận Viễn thông và Tài chính cùng với Hoàn trả Thiệt hại. Công tố viên cho biết Dương và Phạm lần đầu tiên liên lạc với nhóm lừa đảo vào tháng 10 năm ngoái thông qua một phòng chat mở trên Telegram, nơi nhóm này đã hướng dẫn họ rằng họ sẽ nhận được số tiền từ các trò lừa đảo bằng won Hàn Quốc.
Sau đó, cả hai được chỉ định mua USDT bằng số tiền này và chuyển vào ví crypto của một thành viên trong nhóm lừa đảo đang sống tại Việt Nam. Nhóm lừa đảo đã trả cho mỗi người từ 50.000 won (36.44 USD) đến 100.000 won (72.88 USD) cho mỗi 10 triệu won (7,288 USD) USDT mà họ chuyển đi.
Bản án cứng rắn nhưng có lý do
Tòa án nhận thấy rằng nhóm lừa đảo gọi điện đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo thành công tại Hàn Quốc, chiếm đoạt hàng nghìn USD. Các thành viên trong nhóm đã gọi điện và giả danh là nhân viên giao hàng thẻ tín dụng, nhân viên công ty bảo hiểm, nhân viên Cơ quan Thuế Quốc gia và thậm chí là công tố viên, hòng kiểm tra tài khoản ngân hàng của các nạn nhân.
Thẩm phán Lee nhấn mạnh rằng tuy không áp dụng án phạt nặng hơn vì cả hai không có tiền án tại Hàn Quốc, nhưng tội phạm liên quan đến USDT đang gia tăng trong bối cảnh đồng tiền này ngày càng phổ biến. Năm nay đã chứng kiến sự gia tăng đột biến trong các giao dịch không chính thức liên quan đến USDT và các vụ trộm cắp tương ứng.
