Một công dân Nigeria nhận tội tại tòa án liên bang Boston
Một công dân Nigeria đã nhận tội tại tòa án liên bang Boston vào ngày 25 tháng 6 với các cáo buộc liên quan đến việc rửa tiền thu được từ lừa đảo tình cảm trực tuyến, theo thông báo từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts. Charles Uchenna Nwadavid, 35 tuổi, đã thừa nhận tội lừa đảo qua thư và hai tội rửa tiền. Các công tố viên cho biết ông đã kiểm soát các tài khoản tiền điện tử được sử dụng để chuyển tiền của nạn nhân và truy cập chúng từ xa từ nước ngoài. Phiên tòa xét xử của ông dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 9.
Mạng lưới rửa tiền lừa đảo tình cảm liên quan đến tiền điện tử
Theo các tài liệu của tòa án, kế hoạch này diễn ra từ năm 2016 đến 2019 và liên quan đến sáu nạn nhân ở Hoa Kỳ. Những cá nhân này đã được tuyển dụng qua mạng xã hội và các nền tảng hẹn hò, bị thuyết phục gửi tiền dưới những lý do giả mạo, chẳng hạn như khẩn cấp y tế hoặc phí pháp lý. Các cơ quan chức năng cho biết một nạn nhân ở Massachusetts đã vô tình nhận tiền từ năm người khác và sau đó chuyển tiền cho Nwadavid qua tiền điện tử. Các giao dịch được xử lý qua LocalBitcoins, một nền tảng trực tuyến ngang hàng. Nwadavid bị cáo buộc đã chỉ đạo các giao dịch trong khi ở nước ngoài bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập truy cập trực tuyến. Ông đã bị truy tố vào tháng 1 năm 2024 và bị bắt vào tháng 4 năm 2025 khi đến Sân bay Quốc tế Dallas-Fort Worth từ Vương quốc Anh.
Công ty bảo mật bị cáo buộc chuyển 123 triệu USD qua tiền điện tử
Các cơ quan chức năng Úc gần đây đã buộc tội bốn người liên quan đến một kế hoạch rửa tiền trị giá 190 triệu AUD (~123 triệu USD) liên quan đến tiền điện tử và một công ty bảo mật ở Gold Coast. Nhóm này đã chuyển tiền bất hợp pháp qua các dịch vụ chuyển phát và chuyển đổi chúng thành tiền điện tử, hòa trộn với doanh thu hợp pháp của doanh nghiệp. Mạng lưới này đã sử dụng các điểm giao hàng bí mật ở nhiều thành phố và vận chuyển hàng không để chuyển tiền mặt vào Queensland. Một số khoản tiền đã được chuyển qua một đại lý ô tô và một công ty khuyến mãi bán hàng. Các cơ quan chức năng đã tịch thu khoảng 21 triệu AUD (~13 triệu USD) tài sản, bao gồm 17 bất động sản và một số phương tiện, và thực hiện 14 lệnh khám xét ở Brisbane và Gold Coast.
Các cơ quan thực thi pháp luật đang mở rộng phối hợp xuyên biên giới và giám sát blockchain để theo dõi các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Các nền tảng ngang hàng và các sàn giao dịch nước ngoài thường hạn chế khả năng thu hồi, đặc biệt khi nạn nhân bị sử dụng để chuyển tiền mà không hay biết. Các cơ quan chức năng cảnh báo rằng các công cụ thực thi vẫn đang theo kịp. Trong khi dữ liệu blockchain cung cấp khả năng nhìn thấy, những khoảng trống trong quy định và năng lực kỹ thuật vẫn tiếp tục cản trở sự can thiệp kịp thời.
