Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Tại Nga
Một người mẹ người Nga tự xưng là chuyên gia trong lĩnh vực tiền điện tử đã bị tòa án Moscow tuyên án bảy năm tù giam sau khi tổ chức một kế hoạch kim tự tháp lừa đảo các nhà đầu tư số tiền lên tới 23 triệu USD (2,2 tỷ rúp) bằng Bitcoin chỉ trong 60 ngày vào năm 2023.
Thông Tin Về Bị Cáo
Valeria Fedyakina, đến từ Simferopol, đã giả mạo danh tính là “Bitmama,” một nhà giao dịch tiền điện tử hợp pháp với các văn phòng toàn cầu, hứa hẹn với khách hàng rằng cô có thể chuyển tiền của họ ra nước ngoài bằng tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây, theo thông tin từ The Telegraph.
Chi Tiết Vụ Lừa Đảo
Tuy nhiên, các công tố viên Nga cho biết cô đã rút sạch tài khoản của khách hàng, trong một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất gần đây tại đất nước này. Vụ lừa đảo diễn ra trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây siết chặt quyền truy cập của Nga vào hệ thống ngân hàng truyền thống, khiến tiền điện tử trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những người Nga muốn chuyển tiền ra nước ngoài.
Tòa án Quận Presnensky của Moscow đã tuyên án Fedyakina vào ngày 24 tháng 6, yêu cầu cô thi hành án trong một thuộc địa hình sự và bồi thường 23 triệu USD cho các nạn nhân.
Viện công tố đã yêu cầu mức án tối đa 10 năm theo các điều luật về lừa đảo của Nga.
Phương Thức Hoạt Động
“Các tội phạm tiền điện tử ở Nga thường lợi dụng sự chênh lệch quy định, thiết lập các thực thể ở những khu vực pháp lý lỏng lẻo (như một số khu vực của UAE) để che giấu nguồn gốc Nga, chuyển tiền qua biên giới và khai thác việc thực thi KYC/AML yếu kém,” Deddy Lavid, Giám đốc điều hành của công ty bảo mật blockchain Cyvers, cho biết với Decrypt.
Fedyakina, 30 tuổi, đã điều hành doanh nghiệp của mình một cách không chính thức dưới tên “Bitmama” và “Bitmama Finance,” sắp xếp các giao dịch tại các khách sạn sang trọng ở Moscow và chuyển tiền đến UAE qua các ví tiền điện tử.
Cô đã thực hiện tội phạm “dưới vỏ bọc đầu tư vào các hoạt động vận chuyển và mua bán dầu, sản phẩm dầu, vàng và các khoáng sản khác,” một phát ngôn viên của Ủy ban Điều tra Nga cho biết, theo The Telegraph.
“Bitmama” được cho là đã nói với các nạn nhân rằng cô sẽ đổi tiền của họ lấy tiền kỹ thuật số ở Dubai để tránh các lệnh trừng phạt, nhưng số tiền này nhanh chóng biến mất vào các ví tiền điện tử của cô được lưu trữ ở UAE.
Hệ Quả và Tình Trạng Hiện Tại
Trợ lý cá nhân của bị cáo đã nói với các nhà điều tra rằng khách hàng ban đầu mang từ 2-3 triệu USD (200-300 triệu rúp) mỗi ngày đến văn phòng, với số tiền sau đó đạt tới 15 triệu USD (1,5 tỷ rúp) mỗi ngày, theo báo địa phương Izvestia.
Fedyakina đã bị bắt vào ngày 15 tháng 9 năm 2023, khi cô cố gắng trốn khỏi Nga sang UAE. Mặc dù đang mang thai sáu tháng, cô đã bị giam giữ và sau đó sinh con trong tù, vẫn ở lại với con gái tại trung tâm giam giữ SIZO No. 6 của Moscow.
Vụ án này đại diện cho một mô hình hoàn toàn khác so với các hoạt động tiền điện tử được nhà nước hỗ trợ, theo Alice Frei, trưởng bộ phận an ninh và tuân thủ tại Outset PR.
“Các kế hoạch tội phạm như của Fedyakina là không có tổ chức và cơ hội,” Frei nói với Decrypt. “Chúng phụ thuộc vào tiền từ các nạn nhân phân tán, thường thông qua lừa đảo, lừa đảo qua email hoặc các kế hoạch đầu tư giả.”
“Các hoạt động này thường ưa chuộng stablecoin như USDT hoặc USDC, cho phép giữ giá trị ổn định hơn và sử dụng xuyên biên giới,” Frei lưu ý, nói rằng những kẻ lừa đảo khai thác các khoảng trống quy định giữa các khu vực pháp lý, đặc biệt là tận dụng môi trường thân thiện với tiền điện tử của UAE.
Tiền Điện Tử và Hoạt Động Tình Báo
Trong khi đó, các cuộc điều tra blockchain đã phát hiện ra sự phụ thuộc ngày càng tăng của Nga vào tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động tình báo. Một cuộc điều tra gần đây của Reuters đã tiết lộ cách mà Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã sử dụng Bitcoin để trả tiền cho các điệp viên tuổi teen và chưa được đào tạo trên khắp châu Âu.
Đầu tháng này, các cơ quan chức năng Mỹ đã buộc tội Ian Mausner điều hành một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 500 triệu USD, cáo buộc ông đã lừa dối các nhà đầu tư và chuyển tiền vào các thị trường liên kết với Nga trong khi che giấu các mối liên hệ có thể vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.
