Công Dân Mexico Bị Kết Án Vì Rửa Tiền Qua Tiền Điện Tử
Một công dân Mexico đã bị kết án tám năm và bốn tháng tù giam vì là một nhân vật chủ chốt trong âm mưu rửa tiền từ ma túy thông qua tiền điện tử. Theo thông cáo báo chí mới nhất của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Jose “Meno” Martinez, đến từ Guadalajara, Mexico, đã hỗ trợ các tay buôn ma túy rửa tiền tại Mexico.
Martinez đã rửa 5,5 triệu USD từ tiền ma túy, chuyển tiền về Mexico qua tiền điện tử trong khi giữ lại một phần phí cho bản thân. Kết quả từ các giao dịch của Martinez, Cục Quản lý Ma túy Hoa Kỳ (DEA) đã tịch thu:
- 1,35 triệu USD tiền mặt
- Khoảng 3 kilogram fentanyl
- 52,77 kilogram cocaine
- 7.078,63 kilogram methamphetamine chưa chuyển đổi dưới dạng cục than
- 170 gallon methamphetamine chưa chuyển đổi dưới dạng dầu dừa
- 140 kilogram methamphetamine
- 15 gallon methamphetamine lỏng
Âm Mưu Gian Lận Tại Florida
Đầu tuần này, DOJ cũng thông báo rằng hai người đàn ông ở Florida đang đối mặt với khả năng bị kết án nhiều thập kỷ tù giam sau khi bị cáo buộc là kẻ chủ mưu trong một kế hoạch gian lận để đánh cắp hơn 100 triệu USD từ một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để quản lý quỹ cho những người có nhu cầu đặc biệt và khuyết tật.
DOJ cáo buộc rằng Leo Joseph Govoni, John Leo Witeck và một đồng phạm chưa được nêu tên đã lấy cắp quỹ của khách hàng – những người thụ hưởng của Trung tâm Quản lý Quỹ Tin cậy cho Người Khuyết Tật – và che giấu hành vi tham nhũng của họ thông qua các giao dịch tài chính phức tạp, bị cáo buộc đã gửi các báo cáo tài khoản gian lận với số dư sai lệch đến các khách hàng khuyết tật của họ.
