Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Kết Án Dwayne Golden vì Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa thông báo rằng Dwayne Golden, một người đàn ông 57 tuổi đến từ Pennsylvania, đã bị kết án 97 tháng (khoảng 8 năm) tù giam vì tham gia vào việc điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo các nhà đầu tư số tiền lên tới 40 triệu USD.
Hoạt Động Lừa Đảo
Golden, cùng với các đồng phạm Gregory Aggesen và Marquis Demacking Egerton, đã điều hành các công ty tiền điện tử giả mạo như EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017. Họ đã giả mạo tuyên bố rằng sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư lợi nhuận cố định từ tài sản kỹ thuật số thông qua các hoạt động ở nước ngoài.
Công tố viên Hoa Kỳ Joseph Nocella cho biết: “Golden và các đồng phạm đã lợi dụng sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với công nghệ mới nổi để thực hiện một trò lừa đảo cổ điển, thu lợi trong quá trình đó. Những công ty này không cung cấp dịch vụ hợp pháp và chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch tiền điện tử thực sự nào như họ đã tuyên bố.”
Hành Động Sau Khi Bị Phát Hiện
Theo thông báo, sau khi các công ty này sụp đổ, Golden và những người khác đã cản trở cuộc điều tra bằng cách tiêu hủy chứng cứ và cung cấp thông tin sai lệch cho Ủy ban Thương mại Liên bang. Ngoài án tù, Golden cũng bị yêu cầu tịch thu khoảng 2,46 triệu USD từ các khoản thu bất hợp pháp.
Kết Quả Xét Xử
Tất cả bốn bị cáo đã nhận tội, trong đó William White bị kết án 30 tháng (2,5 năm) tù giam, còn Aggesen và Egerton đang chờ tuyên án tính đến ngày 27 tháng 6. Vào tháng 3 năm 2022, Golden và những người khác đã bị buộc tội lừa đảo, rửa tiền và các tội phạm tài chính khác vì đã điều hành các công ty nêu trên.
