Chile Tăng Cường Biện Pháp Chống Rửa Tiền
Chile gần đây đã tăng cường các biện pháp chống lại một kế hoạch rửa tiền liên quan đến việc chuyển hàng triệu đô la đến nhiều quốc gia, bao gồm Venezuela, Colombia, Mỹ, Paraguay, Mexico, Tây Ban Nha và Argentina. Tổ chức Tren de Aragua đã sử dụng tiền điện tử để rửa một phần trong số tiền thu được từ các hoạt động phạm tội. Tiền điện tử đã trở thành một công cụ quan trọng trong kho vũ khí của các tổ chức tội phạm để rửa tiền.
Cuộc Triệt Phá Mạng Lưới Rửa Tiền
Các cơ quan chức năng Chile vừa qua đã triệt phá hoạt động Tren del Mar, một mạng lưới rửa tiền do tổ chức tội phạm Venezuela Tren de Aragua điều hành, nhằm chuyển tiền qua Mỹ và các nước Mỹ Latinh. Cuộc triệt phá này, diễn ra vào tháng trước, đã dẫn đến việc bắt giữ 52 cá nhân, những người đã sử dụng một loạt tài khoản ngân hàng và tiền điện tử để đưa tiền thu được bất hợp pháp vào hệ thống tài chính Chile và sau đó chuyển chúng đến bảy quốc gia khác: Venezuela, Colombia, Mỹ, Paraguay, Mexico, Tây Ban Nha và Argentina.
Hoạt Động Phạm Tội và Tiền Điện Tử
Theo công tố viên khu vực Tarapaca, Trinidad Steinert, số tiền được rửa chủ yếu thu được từ các hoạt động như buôn người, giết người, bắt cóc, tống tiền, buôn lậu di cư, buôn bán ma túy và các khoản phạt. Các báo cáo cho thấy hơn 13,5 triệu đô la đã được rửa cho Tren de Aragua, tổ chức này đã thu hút sự chú ý do sự mở rộng nhanh chóng từ Venezuela sang các quốc gia khác trên lục địa, bao gồm cả Mỹ.
David Saucedo, một chuyên gia an ninh Mexico, cho biết nhóm tội phạm này đã học hỏi phương thức hoạt động từ các băng nhóm Mexico, những người tiên phong trong việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích này. Trong cuộc phỏng vấn với DW, ông cho biết: “Như bạn có thể đoán, không có giao dịch tiền điện tử lớn nào ở Venezuela, nhưng khi tiếp xúc với các băng nhóm tội phạm Mexico, họ đã bắt đầu áp dụng các chiến thuật rửa tiền, bao gồm việc sử dụng tiền điện tử.”
Saucedo giải thích rằng các giao dịch tiền điện tử rất thuận tiện cho các nhóm này trong việc làm mờ nguồn gốc của tiền. “Chúng rất khó để truy vết, các giao dịch có thể được thực hiện mà không để lại dấu vết, và chúng được thực hiện điện tử, không yêu cầu giao dịch vật lý, tài liệu hay tiền mặt,” ông nhấn mạnh.
Chỉ Định của OFAC
Năm ngoái, tổ chức này đã được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) chỉ định là một Tổ chức Tội phạm xuyên quốc gia. OFAC cáo buộc rằng Tren de Aragua “đã thâm nhập vào các nền kinh tế tội phạm địa phương ở Nam Mỹ, thiết lập các hoạt động tài chính xuyên quốc gia” và “rửa tiền thông qua tiền điện tử.”
Đọc thêm: Tổ chức Tội phạm Venezuela Tren De Aragua Bị OFAC Trừng Phạt Về Các Cáo Buộc Rửa Tiền Tiền Điện Tử.
