Biên bản ghi nhớ đa phương
Biên bản ghi nhớ đa phương phác thảo cách thức mà các ESAs và AMLA sẽ trao đổi thông tin và hợp tác thực tiễn để thực hiện các nhiệm vụ tương ứng một cách hiệu quả, năng suất và kịp thời. Biên bản này nhằm thúc đẩy sự hội tụ giám sát trong toàn bộ lĩnh vực tài chính của EU, cho phép trao đổi thông tin cần thiết và thúc đẩy việc học hỏi cũng như xây dựng năng lực giữa các giám sát viên trong các lĩnh vực có lợi ích chung. Đây là một phần của khung hợp tác tổng thể mà AMLA được yêu cầu phát hành liên quan đến lĩnh vực tài chính và là một thành phần quan trọng trong các sắp xếp thể chế trong tương lai.
Phát biểu của các lãnh đạo
Petra Hielkema, Chủ tịch EIOPA và Chủ tịch Ủy ban Chung của các ESAs, cho biết: “Biên bản mà chúng tôi đã ký thể hiện cam kết mạnh mẽ của các giám sát viên tài chính châu Âu trong việc làm việc chặt chẽ với nhau để chống lại rửa tiền và tài trợ khủng bố—những tội phạm làm suy yếu công lý xã hội và phúc lợi của cộng đồng chúng ta. Việc phát hiện các công ty tham gia hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động như vậy đòi hỏi nỗ lực và sự cống hiến nghiêm túc. Các ESAs sẵn sàng hỗ trợ AMLA với tất cả kiến thức và thông tin mà chúng tôi có để đảm bảo rằng các hoạt động bất hợp pháp này không bị phát hiện hoặc không bị trừng phạt trên lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi mong chờ một sự hợp tác hiệu quả và năng suất trên toàn EU với AMLA để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính EU và tạo ra một môi trường tài chính an toàn và công bằng hơn cho tất cả mọi người.”
Bruna Szego, Chủ tịch AMLA, cho biết: “Biên bản này đánh dấu một bước quan trọng trong việc cung cấp một khung AML/CFT châu Âu tập trung vào rủi ro và tích hợp. Sự hợp tác giữa AMLA và các ESAs là rất cần thiết để chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tương ứng và làm việc cùng nhau vì một châu Âu an toàn và kiên cường hơn. Cuộc chiến chống tội phạm ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực và chúng tôi mạnh mẽ hơn khi làm việc cùng nhau.”
Về AMLA
Cơ quan Chống Rửa Tiền và Chống Tài Trợ Khủng Bố (AMLA) có mục tiêu là chuyển đổi giám sát chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) trong EU và nâng cao sự hợp tác giữa các đơn vị tình báo tài chính (FIUs). AMLA sẽ giám sát trực tiếp các tổ chức tài chính có rủi ro cao nhất của EU với sự tiếp xúc xuyên biên giới đáng kể. Nó sẽ thực hiện giám sát gián tiếp trên cả lĩnh vực tài chính và phi tài chính, đảm bảo rằng các giám sát viên quốc gia áp dụng các quy tắc AML/CFT của EU một cách nhất quán và hiệu quả. AMLA phối hợp công việc của các Đơn vị Tình báo Tài chính (FIUs) nhằm cải thiện chất lượng, tính nhất quán và trao đổi tình báo tài chính xuyên biên giới. Nó bổ sung các quy tắc AML/CFT của EU bằng cách phát triển các tiêu chuẩn quy định và kỹ thuật, đồng thời phát hành hướng dẫn.
Về các ESAs
Ba Cơ quan Giám sát Châu Âu (EBA, EIOPA và ESMA) có mục tiêu bảo vệ lợi ích công cộng bằng cách đóng góp vào sự ổn định và hiệu quả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của hệ thống tài chính, cho nền kinh tế Liên minh, công dân và doanh nghiệp của nó. Các ESAs được giao nhiệm vụ phát triển và thực hiện một khung quy định chung và các thực tiễn giám sát hội tụ trên toàn EU.
Thông qua Ủy ban Chung, các ESAs thường xuyên và chặt chẽ phối hợp các hoạt động giám sát của họ trong phạm vi trách nhiệm tương ứng để đảm bảo tính nhất quán trong các thực tiễn của họ. Chủ tịch của Ủy ban Chung luân phiên hàng năm giữa các cơ quan. Năm 2025, diễn đàn sẽ được chủ trì bởi EIOPA.
