Kết án hai người đàn ông vì lừa đảo tiền điện tử
Vương quốc Anh đã kết án hai người đàn ông tổng cộng 12 năm tù giam sau khi họ thừa nhận điều hành một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử, đã đánh cắp hơn 1,5 triệu bảng Anh (tương đương 2 triệu đô la) thông qua các cuộc gọi điện lạnh đến các nạn nhân. Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cho biết vào thứ Sáu rằng một tòa án ở trung tâm London đã tuyên án cho hai đối tượng điều hành kế hoạch này, Raymondip Bedi và Patrick Mavanga, sau khi họ nhận tội với nhiều cáo buộc vào tháng 11. Bedi bị kết án 5 năm 4 tháng tù giam, trong khi Mavanga bị kết án 6 năm 6 tháng.
“Bedi và Mavanga đã lừa đảo các nhà đầu tư bằng những lời hứa về lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền điện tử, nhưng thực chất các kế hoạch của họ chỉ là một trò lừa đảo tàn nhẫn,” Steve Smart, giám đốc điều hành chung của FCA về thực thi và giám sát thị trường, cho biết vào thời điểm cặp đôi này bị kết án vào tháng 11.
Cặp đôi đã thực hiện lừa đảo tiền điện tử qua điện thoại. FCA cho biết vào tháng 11 rằng từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, họ là một phần của nhóm đã thực hiện các cuộc gọi điện lạnh để hướng dẫn mọi người đến một “trang web trông chuyên nghiệp” nơi họ được hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư giả mạo vào tiền điện tử. Cặp đôi này đã lừa đảo ít nhất 65 nhà đầu tư với tổng số tiền lên đến hơn 1,54 triệu bảng Anh (2,1 triệu đô la) trong khoảng thời gian đó.
Số tiền này đã được chuyển đến các công ty mà họ điều hành — Astaria Group LLP, CCX Capital và các bản sao được ủy quyền của các công ty Ian Buckley Financial Services và Capital Partners Group. Cặp đôi này được coi là “những người chơi hàng đầu” trong trò lừa đảo.
Trong phiên tuyên án vào thứ Sáu, FCA cho biết Thẩm phán Griffiths của Tòa án Crown Southwark đã nhận xét rằng Bedi và Mavanga “đều là những người chơi hàng đầu trong một âm mưu mà các nạn nhân của vụ lừa đảo đã bị thuyết phục đầu tư vào tư vấn tiền điện tử”. “Các bạn đã âm mưu để phá vỡ hệ thống quy định,” ông được cho là đã nói với cặp đôi này.
Smart của FCA cho biết cặp đôi này “đã tàn nhẫn lừa đảo hàng chục nạn nhân vô tội, và thật đúng đắn khi họ nhận được những bản án tù này.”
Bedi và Mavanga đã nhận tội trong kế hoạch lừa đảo tiền điện tử. Hai người đàn ông này lần đầu tiên bị buộc tội vào tháng 4 năm 2023. FCA cho biết vào tháng 11 năm ngoái rằng Bedi đã nhận tội về âm mưu lừa đảo, rửa tiền và âm mưu vi phạm luật dịch vụ tài chính của Vương quốc Anh. Mavanga cũng đã nhận tội về âm mưu lừa đảo và âm mưu vi phạm luật tài chính, cùng với việc thừa nhận sở hữu tài liệu nhận dạng giả với ý định không đúng. Anh ta cũng đã bị một bồi thẩm đoàn kết án về việc cản trở quá trình tư pháp vì đã xóa các bản ghi âm cuộc gọi điện thoại sau khi Bedi bị bắt vào tháng 3 năm 2019.
Vào thời điểm đó, một bồi thẩm đoàn đã không đạt được phán quyết về một bị cáo thứ ba không được nêu tên, và họ sẽ phải đối mặt với một phiên tòa lại vào tháng 9, trong khi Rowena Bedi, một người thứ tư bị buộc tội liên quan đến kế hoạch này, đã được tuyên bố vô tội về một cáo buộc rửa tiền duy nhất, theo FCA.
