Yêu cầu thông tin về Dmitry Vasiliev
Đại sứ quán Nga tại Washington DC đã chính thức yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp thông tin về Dmitry Vasiliev, cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử WEX. Cơ quan thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin rằng bộ phận báo chí của sứ quán đã xác nhận việc gửi yêu cầu này. Họ cho biết đại sứ quán đang “theo dõi chặt chẽ tình hình” xung quanh Vasiliev.
Thông tin về việc dẫn độ
Đại sứ quán cũng lưu ý rằng các tòa án Ba Lan đã dẫn độ công dân Nga này theo yêu cầu của các cơ quan chức năng Mỹ. Một phát ngôn viên của đại sứ quán cho biết:
“Chúng tôi muốn có thông tin về Vasiliev.”
Họ cũng yêu cầu các nhân viên lãnh sự Nga được phép gặp Vasiliev theo các điều khoản của Công ước Lãnh sự song phương năm 1964.
Vấn đề pháp lý của Vasiliev
Vasiliev và những người khác đã thành lập WEX như một người kế nhiệm của sàn giao dịch BTC-e, sàn này đã ngừng hoạt động vào năm 2018. Việc đóng cửa đã khiến hàng trăm khách hàng không thể truy cập vào số tiền fiat và tiền điện tử trị giá gần 0,5 tỷ USD. Đại sứ quán cho biết ngay khi nhận được thông tin về Vasiliev, họ sẽ “ngay lập tức liên lạc với ông và cung cấp sự hỗ trợ lãnh sự và pháp lý cần thiết.”
Các cáo buộc và tình hình hiện tại
Đội ngũ pháp lý của Vasiliev tại Tòa án Nhân quyền châu Âu đã thông báo với các phóng viên Nga rằng các quan chức Ba Lan đã trục xuất khách hàng của họ từ Warsaw vào năm 2024, trong khi Vasiliev đang bị truy nã tại Hoa Kỳ. Các công tố viên cáo buộc ông đứng sau một mạng lưới lừa đảo và rửa tiền. Luật sư của Vasiliev cho biết ông có thể phải đối mặt với án tù lên đến 25 năm. Các công tố viên đã đưa ra hai cáo buộc riêng biệt chống lại cựu giám đốc sàn giao dịch này.
Liên quan đến Alexander Vinnik
Ngoài ra, các công tố viên Mỹ đã cáo buộc Alexander Vinnik, cựu giám đốc tài chính của BTC-e, đã rửa từ 4 tỷ đến 9 tỷ USD thông qua sàn giao dịch này. Vinnik đã bị bắt giữ tại Hy Lạp vào năm 2017 và sau đó bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 8 năm 2022. Vào tháng 2 năm nay, ông đã được thả trong một cuộc trao đổi tù nhân với giáo viên người Mỹ Marc Fogel, và các công tố viên Mỹ đã rút lại tất cả các cáo buộc chống lại ông ngay sau đó.
