Abacus Market Ngừng Hoạt Động
Abacus Market, thị trường darknet lớn nhất được tài trợ bởi Bitcoin ở phương Tây, đã ngừng hoạt động trong một vụ lừa đảo thoát rõ ràng. Trang web và cơ sở hạ tầng của nó, bao gồm cả các gương clearnet, hiện không thể truy cập. TRM Labs đã đưa ra thông tin này trong một báo cáo vào thứ Hai.
Nguyên Nhân Ngừng Hoạt Động
Sự biến mất này khiến TRM nghi ngờ rằng “các nhà điều hành có thể đã thực hiện một vụ lừa đảo thoát, ngừng hoạt động và biến mất với tiền của người dùng.” TRM Labs cho biết việc đóng cửa có thể là kết quả của sự chú ý từ cơ quan thực thi pháp luật, vì Abacus Market đã ghi nhận doanh thu hàng tháng kỷ lục sau khi Archetyp Market, một trong những thị trường darknet lâu đời nhất, đóng cửa vào giữa tháng Sáu.
Vào cuối tháng Sáu, người dùng bắt đầu báo cáo các vấn đề rút tiền, điều này đã khiến quản trị viên Abacus, được biết đến với biệt danh “Vito”, đảm bảo với người dùng rằng các vấn đề chỉ là kết quả của việc có nhiều người mới tham gia và một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.
“Hành vi này nhất quán với các mẫu lừa đảo thoát đã thấy ở các thị trường darknet khác.”
Người dùng bắt đầu rời bỏ hàng loạt mặc dù đã được đảm bảo, và số tiền gửi hàng ngày giảm trong những tuần cuối, từ mức trung bình hàng ngày là 230.000 USD trong hầu hết tháng Sáu xuống chỉ còn 13.000 USD mỗi ngày từ ngày 28 tháng Sáu đến 10 tháng Bảy.
Thành Công và Hệ Sinh Thái Thị Trường Tối
Abacus cung cấp một loạt các loại ma túy bất hợp pháp, bao gồm chất kích thích, thuốc tâm thần, và dược phẩm không có giấy phép, đồng thời điều hành một ví gửi tiền trung tâm hỗ trợ cả Bitcoin và Monero. Thành công có thể đã dẫn đến việc đóng cửa.
Abacus là một trong những thị trường darknet hàng đầu giao dịch bằng Bitcoin. Europol đã đóng cửa một trong những thị trường darknet lâu đời nhất, Archetyp Market, vào ngày 16 tháng Sáu, khiến người dùng đổ xô đến Abacus, dẫn đến doanh thu hàng tháng lớn nhất từ trước đến nay của nó là 6,3 triệu USD trong tháng Sáu.
Một tình huống tương tự đã xảy ra sau khi ASAP Market tự nguyện đóng cửa vào tháng Bảy năm 2023, với mức tăng 20% trong doanh thu của Abacus so với tháng trước. Thị phần của nó trong hệ sinh thái thị trường tối tăm phương Tây hỗ trợ Bitcoin cũng đã tăng lên hơn 70%, sau khi ASAP đóng cửa và cơ quan thực thi pháp luật thu giữ Incognito Market vào tháng Ba năm 2024.
Phân Tích Từ TRM Labs
TRM Labs cho biết người dùng thường di chuyển đến nền tảng gần nhất có sẵn khi một thị trường tối tăm sụp đổ, đặc biệt khi đó là “một thị trường lớn và có uy tín.”
“Các thị trường đạt đến đỉnh cao của hệ sinh thái, về khối lượng, cơ sở người dùng, danh sách và uy tín, thường trở thành mục tiêu ưu tiên cho cơ quan thực thi pháp luật.”
Trong bốn năm hoạt động, Abacus đã tạo ra gần 100 triệu USD doanh thu từ Bitcoin, nhưng TRM Labs cho biết do đồng tiền riêng tư Monero chiếm một khối lượng lớn doanh thu, tổng doanh thu thực tế của nó có thể nằm trong khoảng từ 300 triệu đến 400 triệu USD.
TRM Labs suy đoán rằng các nhà điều hành Abacus có thể cũng đã “mất động lực để tiếp tục” hoặc chọn rời khỏi hệ sinh thái để “bảo vệ tự do và lợi nhuận tài chính của họ.”
“Đối mặt với quyết định giữa việc tìm kiếm lợi nhuận và tự bảo vệ, các quản trị viên của Abacus có thể đã chọn phương án sau trong bối cảnh việc thu giữ Archetyp và sự gia tăng người dùng mới đã nâng cao hồ sơ của Abacus.”
Các quản trị viên trước đây của các nhà điều hành thị trường tối tăm khác đã tự nguyện rời bỏ, chẳng hạn như những người tại ASAP Market và Agora Market, hoặc thực hiện các vụ lừa đảo thoát, chẳng hạn như Evolution Market, đã quản lý để thoát khỏi mà không bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ, theo TRM Labs.
TRM Labs cũng cho biết có khả năng cơ quan thực thi pháp luật đã bí mật thu giữ thị trường và đang giữ im lặng về hoạt động trong khi họ thu thập chứng cứ và theo dõi những người liên quan.
“Trong một số trường hợp, chẳng hạn như vụ thoát của Nemesis Market, thông báo thu giữ chính thức đã xuất hiện nhiều tháng sau khi một DNM [thị trường darknet] đã ngừng hoạt động.”
