Những điểm chính
Iurii Gugnin bị cáo buộc đã sử dụng công ty tiền điện tử của mình để chuyển 530 triệu USD qua các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử của Mỹ bằng cách sử dụng Tether (USDT), tạo điều kiện cho các khoản thanh toán cho các khách hàng Nga liên quan đến các ngân hàng bị trừng phạt. Gugnin bị cáo buộc đã không thực hiện các quy định về chống rửa tiền (AML) và không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ (SARs), vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và gây hiểu lầm cho các tổ chức tài chính.
Gugnin cũng được cho là đã truy cập vào các trang web cung cấp thông tin về các chỉ số điều tra tội phạm và các phương pháp phát hiện giám sát của cơ quan thực thi pháp luật. Ông đối mặt với 22 cáo buộc hình sự, bao gồm lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo ngân hàng và rửa tiền, với các hình phạt tiềm năng lên đến 30 năm cho mỗi cáo buộc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội Iurii Gugnin, còn được biết đến với tên George Goognin và Iurii Mashukov, một công dân Nga cư trú tại New York, với 22 cáo buộc hình sự trong một vụ án lớn nhấn mạnh những thách thức ngày càng tăng trong việc quản lý các thị trường tiền điện tử.
Gugnin bị cáo buộc đã rửa hơn 530 triệu USD thông qua các công ty tiền điện tử của mình, Evita Investments và Evita Pay, trong khi tạo điều kiện cho các giao dịch cho các thực thể Nga bị trừng phạt.
Quảng cáo
Bắt đầu hành trình Crypto của bạn với Coinbase! Tham gia cùng hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng Coinbase để đầu tư, chi tiêu, tiết kiệm và kiếm tiền điện tử một cách an toàn. Mua Bitcoin, Ethereum và nhiều hơn nữa một cách dễ dàng!
Ai là Iurii Gugnin
Iurii Gugnin là một công dân Nga 38 tuổi sống tại New York. Ông đã thành lập Evita Investments Inc. và Evita Pay Inc., hai công ty tiền điện tử, hiện liên quan đến một hoạt động rửa tiền 530 triệu USD. Gugnin đã trình bày Evita như một dịch vụ thanh toán tiền điện tử hợp pháp nhưng bị cáo buộc đã sử dụng nó để chuyển tiền bất hợp pháp cho các khách hàng Nga một cách bí mật. Bằng cách giả vờ là một công ty công nghệ tài chính tuân thủ, Evita đã chuyển tiền qua các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử của Mỹ trong khi che giấu nguồn gốc thực sự của các khoản tiền.
Với vai trò là chủ tịch, thủ quỹ và nhân viên tuân thủ, Gugnin đã hoàn toàn kiểm soát hoạt động, tài chính và báo cáo quy định của các công ty này, cho phép ông quản lý các giao dịch, trình bày sai hoạt động của các công ty và phớt lờ các quy tắc chống rửa tiền (AML). Các cơ quan chức năng cho rằng hệ thống của Evita đã được sử dụng để giúp các thực thể Nga bị trừng phạt có được công nghệ của Mỹ và chuyển tiền qua các stablecoin như USDT.
Cách Gugnin bị cáo buộc đã rửa 530 triệu USD bằng cách sử dụng USDT và các ngân hàng của Mỹ
Gugnin, thông qua các công ty tiền điện tử của mình, bị cáo buộc đã tham gia vào các hoạt động rửa tiền từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, sử dụng nhiều chiến thuật lừa dối khác nhau. Gugnin bị cáo buộc đã chuyển 530 triệu USD qua hệ thống tài chính của Mỹ trong khi che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các khoản tiền.
Dưới đây là một số khía cạnh của các hoạt động rửa tiền của Gugnin:
- Quy mô rửa tiền: Gugnin đã rửa khoảng 530 triệu USD qua các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử của Mỹ, chủ yếu sử dụng USDT, một stablecoin gắn liền với đồng đô la Mỹ và nổi tiếng với các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng, ít biến động.
- Tham gia của các ngân hàng Nga bị trừng phạt: Hoạt động này liên quan đến việc nhận tiền điện tử từ các khách hàng nước ngoài, nhiều người có liên quan đến các ngân hàng Nga bị trừng phạt, bao gồm Sberbank, VTB, Sovcombank và Tinkoff. Các khoản tiền kỹ thuật số này đã được chuyển qua các ví tiền điện tử do Evita kiểm soát và sau đó được chuyển đổi thành đô la Mỹ hoặc các loại tiền tệ truyền thống khác thông qua các tài khoản ngân hàng của Mỹ. Điều này đã giúp Gugnin che giấu nguồn gốc của chúng và hỗ trợ các khách hàng Nga trong việc lách lệnh trừng phạt quốc tế.
- Các chiến thuật che giấu: Gugnin đã sử dụng các phương pháp lừa dối để che giấu tính bất hợp pháp của các giao dịch xuyên biên giới này. Ông đã thay đổi hóa đơn một cách kỹ thuật số để xóa tên và địa chỉ của các khách hàng Nga và cung cấp tài liệu tuân thủ giả cho các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử. Những tài liệu này đã sai lệch tuyên bố rằng Evita không có liên quan đến các thực thể bị trừng phạt và đã tuân thủ các quy định AML và Know Your Customer (KYC).
- Không tuân thủ các quy định tài chính: Mặc dù tuyên bố tuân thủ, Evita bị cáo buộc đã hoạt động mà không có một chương trình AML thực sự và không nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ (SARs) như yêu cầu của các quy định của Mỹ. Điều này đã cho phép Gugnin che giấu nguồn gốc và mục đích của các khoản tiền, cho phép các giao dịch có rủi ro cao có thể đã hỗ trợ việc tiếp cận công nghệ bị hạn chế của Nga.
Cách Gugnin tạo điều kiện cho việc tiếp cận công nghệ của Mỹ từ Nga
Gugnin, thông qua các công ty tiền điện tử của mình, bị cáo buộc đã tạo ra một mạng lưới tài chính để hỗ trợ các thực thể Nga bị cấm bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Các công tố viên cáo buộc ông đã xử lý hơn 500 triệu USD trong các giao dịch cho các khách hàng Nga có liên quan đến các ngân hàng bị trừng phạt, bao gồm PJSC Sberbank, PJSC Sovcombank, PJSC VTB Bank và JSC Tinkoff Bank. Trong khi sống ở Mỹ, Gugnin đã giữ các tài khoản cá nhân với các ngân hàng bị trừng phạt JSC Alfa-Bank và PJSC Sberbank. Ông cũng đã tạo điều kiện cho các khoản thanh toán để mua công nghệ bị kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, chẳng hạn như các máy chủ nhạy cảm, và rửa tiền để có được các linh kiện cho Rosatom, cơ quan hạt nhân nhà nước của Nga. Các hành động của Gugnin và Evita đã cung cấp cho các khách hàng Nga quyền truy cập vào các linh kiện bị hạn chế. Gugnin đã che giấu các hoạt động của mình bằng cách thay đổi hóa đơn để che giấu các mối liên hệ với Nga và làm giả tài liệu tuân thủ.
Vi phạm lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu của Mỹ
Gugnin và các công ty của ông bị cáo buộc đã cố tình vi phạm các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu của Mỹ và Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Ông bị cáo buộc đã lừa dối các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử của Mỹ bằng cách tuyên bố sai rằng Evita không có liên hệ với các thực thể Nga bị trừng phạt, trong khi thực tế đang xử lý các giao dịch cho các khách hàng có liên quan đến các ngân hàng bị cấm. Để che giấu các hoạt động của mình, Gugnin đã đảm bảo một giấy phép chuyển tiền ở Florida bằng cách cung cấp thông tin sai lệch về hoạt động của Evita. Điều này đã cho phép ông sử dụng các dịch vụ sàn giao dịch tiền điện tử dưới vỏ bọc tuân thủ. Gugnin đã chuyển hơn 500 triệu USD, thường là bằng USDT, vào hệ thống tài chính của Mỹ thông qua kế hoạch này. Hành động của Gugnin đã vi phạm các luật liên bang và đe dọa an ninh quốc gia bằng cách cho phép các thực thể bị trừng phạt lách các hạn chế và thu được trái phép các công nghệ nhạy cảm của Mỹ.
Thất bại trong việc tuân thủ các quy định AML
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Gugnin và các công ty tiền điện tử của ông đã không tuân thủ các quy tắc AML chính yếu theo yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Mặc dù Gugnin đã trình bày Evita như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ hợp pháp, ông bị cáo buộc đã không thiết lập một chương trình AML hiệu quả và không nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ (SARs) cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), điều này rất quan trọng để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Hơn nữa, Gugnin đã gây hiểu lầm cho các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử bằng cách tuyên bố sai rằng Evita đã tuân thủ các tiêu chuẩn AML và KYC nghiêm ngặt, trong khi các biện pháp này hoặc là không đầy đủ hoặc không tồn tại. Sự lừa dối này đã cho phép hơn 500 triệu USD chảy qua hệ thống tài chính của Mỹ mà không có sự giám sát quy định thích hợp.
Nhận thức của Gugnin về tính bất hợp pháp
Các nhà điều tra liên bang đã tìm thấy bằng chứng mạnh mẽ cho thấy Gugnin biết rằng các hành động của mình là bất hợp pháp. Họ phát hiện rằng Gugnin đã tìm kiếm các thuật ngữ như “làm thế nào để biết nếu có một cuộc điều tra chống lại bạn,” “hình phạt rửa tiền ở Mỹ,” và “tôi có đang bị điều tra không?” Điều này cho thấy ông đã nhận thức được các rủi ro pháp lý tiềm tàng. Gugnin cũng đã tìm kiếm “Hồ sơ hình sự của Evita Investments Inc.” và “Hồ sơ hình sự của Iurii Gugnin,” cho thấy ông lo lắng về hậu quả của các hành động của mình. Gugnin cũng đã truy cập các trang web giải thích các dấu hiệu của việc bị điều tra hình sự và các cách để phát hiện sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật. Những hoạt động trực tuyến này cho thấy ông đã ý thức về tội lỗi của mình và cố gắng tránh bị phát hiện. Bằng chứng kỹ thuật số này hỗ trợ cho tuyên bố của công tố rằng Gugnin đã cố tình vi phạm luật pháp Mỹ trong khi cố gắng che giấu các hoạt động rửa tiền của mình.
Hệ quả pháp lý của các hành động gian lận của Gugnin
Gugnin đối mặt với một bản cáo trạng liên bang 22 cáo buộc về các tội danh liên quan đến việc rửa 530 triệu USD thông qua các công ty tiền điện tử của mình. Ông đã bị buộc tội lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo ngân hàng, rửa tiền, âm mưu lừa đảo Mỹ, vi phạm IEEPA và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Các cáo buộc bổ sung xuất phát từ việc Gugnin không thiết lập một chương trình AML hiệu quả và không nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ (SARs). Nếu bị kết tội, Gugnin có thể đối mặt với án tù lên đến 30 năm cho mỗi cáo buộc lừa đảo ngân hàng và lên đến 20 năm cho lừa đảo qua điện thoại và vi phạm lệnh trừng phạt. Gugnin đã bị bắt và ra tòa ở New York, và hiện đang bị giam giữ trong khi chờ xét xử, vì các cơ quan chức năng coi ông là một nguy cơ bỏ trốn.
Tác động rộng lớn hơn của vụ án Gugnin đối với quy định tiền điện tử và thực thi lệnh trừng phạt
Vụ án chống lại Gugnin tiết lộ những lo ngại ngày càng tăng về tiền điện tử, đặc biệt là các stablecoin như Tether, được sử dụng để lách các quy định tiền điện tử và lệnh trừng phạt của Mỹ. Như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn để chống lại các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, bản cáo trạng cho thấy cách các thực thể bị trừng phạt, đặc biệt là những thực thể liên quan đến Nga, sử dụng tiền kỹ thuật số để vượt qua các hạn chế và truy cập vào các hệ thống tài chính toàn cầu. Mặc dù các stablecoin cung cấp hồ sơ giao dịch minh bạch, tốc độ và phạm vi toàn cầu của chúng khiến chúng trở nên hấp dẫn cho việc rửa tiền. Vụ án Gugnin có thể dẫn đến các quy định nghiêm ngặt hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, các nhà xử lý thanh toán và các doanh nghiệp chuyển tiền, với việc thực thi các quy tắc tuân thủ AML và lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn. Vụ án của Gugnin cũng làm nổi bật các rủi ro an ninh quốc gia, khi các hành động của ông đã cho phép các khách hàng Nga có được công nghệ bị hạn chế của Mỹ. Điều này có thể dẫn đến việc các nhà quản lý áp đặt các biện pháp báo cáo nghiêm ngặt hơn đối với các công ty tiền điện tử để ngăn chặn các đối thủ nước ngoài lợi dụng tài chính kỹ thuật số để gây hại cho lợi ích của Mỹ.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi quyết định đầu tư và giao dịch đều có rủi ro, và độc giả nên tự tiến hành nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
