Vụ Án Giao Dịch Ngoại Hối Trái Phép Tại Thượng Hải
Thượng Hải, Trung Quốc, vừa công bố một vụ án lớn liên quan đến các giao dịch ngoại hối trái phép với tổng trị giá lên tới 6,5 tỷ RMB, trong đó stablecoin được sử dụng làm phương tiện giao dịch.
Chi Tiết Vụ Án
Vụ án tiết lộ rằng Yang và Xu, cùng với một số đồng phạm khác, đã lợi dụng tài khoản của các công ty vỏ bọc trong nước để cung cấp stablecoin (chủ yếu là USDT) cho các tài khoản ở nước ngoài của những khách hàng không xác định, từ đó tạo điều kiện cho việc chuyển tiền xuyên biên giới nhằm thu lợi nhuận.
Trong ba năm qua, các nghi phạm đã thực hiện các giao dịch ngoại hối trái phép với tổng giá trị lên tới 6,5 tỷ RMB. Yang, hiện đang sống ở nước ngoài, chịu trách nhiệm thu hút khách hàng và quản lý quỹ ngoại hối, trong khi Xu, sống trong nước, quản lý tài khoản của 17 công ty vỏ bọc, với dòng tiền hàng ngày vượt quá hàng chục triệu RMB, cho thấy sự phân công lao động rõ ràng và hợp tác chặt chẽ giữa các nghi phạm.
Hành Vi Giao Dịch
Các chi tiết được công bố trong vụ án cho thấy rằng vào cuối năm 2023, một cư dân Thượng Hải tên là bà Chen cần chuyển tiền cho con gái đang sống ở nước ngoài. Do các hạn chế về ngoại hối, bà đã liên hệ với một “công ty trao đổi” ở nước ngoài (công ty vỏ bọc trong nước A do Yang và những người khác kiểm soát).
Theo chỉ dẫn, bà Chen đã chuyển RMB vào tài khoản của Công ty A. Sau đó, tài khoản của con gái bà ở nước ngoài nhận được một số tiền tương đương bằng ngoại tệ, trong khi “công ty trao đổi” đã trừ đi một tỷ lệ phần trăm nhất định làm phí dịch vụ.
Trong một thời gian dài, nhóm tội phạm này đã hoạt động ở nước ngoài dưới vỏ bọc “thu và thanh toán bên thứ ba”, cung cấp dịch vụ trao đổi trái phép thông qua các giao dịch khớp nối xuyên biên giới.
