Tether Đóng Băng Quỹ Liên Quan Đến Hoạt Động Bất Hợp Pháp
Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã thông báo vào Chủ nhật rằng họ đã đóng băng 85,877 USD trong USDt liên quan đến các quỹ bị đánh cắp, hành động này diễn ra “trong sự hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.” Hành động này đã làm bùng lên cuộc tranh luận về vai trò của các nhà phát hành stablecoin tập trung trong việc thực thi sự tuân thủ trong lĩnh vực tiền điện tử. Mặc dù vụ đóng băng này tương đối nhỏ so với các hành động khác của Tether, nhưng nó đã gia tăng hồ sơ can thiệp ngày càng tăng của công ty. Tether cho biết họ đã đóng băng hơn 2,5 tỷ USDt liên quan đến hoạt động bất hợp pháp và đã chặn hơn 2,090 ví trong sự hợp tác với các cơ quan toàn cầu.
Stablecoins: Công Cụ Thực Thi Mạnh Mẽ
Khác với các loại tiền điện tử thực sự phi tập trung và chống kiểm duyệt như Bitcoin và Ethereum — nơi không có thực thể nào có thể chặn hoặc đảo ngược giao dịch — Tether và các nhà phát hành stablecoin khác có khả năng đóng băng USDt và các stablecoin tương ứng ở cấp độ hợp đồng thông minh. Sự kiểm soát tập trung này cho phép các nhà phát hành stablecoin phản ứng nhanh chóng với các vụ hack, lừa đảo và áp lực quy định. Trong trường hợp của Tether, điều này đã dẫn đến một số vụ đóng băng tài sản lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.
Vào tháng 11 năm 2023, Tether đã đóng băng 225 triệu USDt từ các địa chỉ ví liên quan đến một mạng lưới buôn người và lừa đảo tình yêu ở Đông Nam Á (thường được gọi là kế hoạch “pig butchering”). Hành động này được thực hiện trong sự hợp tác với OKX và các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, bao gồm Bộ Tư pháp và Dịch vụ Mật vụ.
Bạn có nghĩ rằng mình sẽ không bị lừa bởi một vụ lừa đảo tiền điện tử? Hãy thử thách sự tự tin đó. Khám phá các tình huống thực tế và xem bạn sẽ phản ứng như thế nào.
Vào tháng 6 năm 2025, Tether đã nhắm đến 112 ví nắm giữ khoảng 700 triệu USDt trên các blockchain Tron và Ethereum. Các quỹ này liên quan đến các thực thể có liên hệ với Iran, và việc đóng băng được coi là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn để thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Những can thiệp nổi bật này phản ánh sự thay đổi trong cách mà stablecoins được nhìn nhận — không chỉ là những đồng đô la kỹ thuật số, mà còn là những công cụ thực thi tài chính chủ động. Giám đốc điều hành Paolo Ardoino đã chấp nhận danh tính đang phát triển của Tether như một cơ quan thực thi sự tuân thủ trong lĩnh vực tiền điện tử.
“Khả năng của Tether trong việc theo dõi giao dịch và đóng băng USDt liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đã tạo ra sự khác biệt so với các tài sản fiat truyền thống và phi tập trung,” Ardoino viết trong một bài đăng trên blog vào tháng 3 trên trang web của Tether. “Chúng tôi coi trọng trách nhiệm của mình trong việc chống lại tội phạm tài chính và sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.”
Sức Mạnh Thực Thi Của Tether Gây Lo Ngại
Khả năng và sự sẵn sàng của Tether trong việc đóng băng quỹ của người dùng đã gây ra lo ngại trong một số người trong cộng đồng tiền điện tử. Các nhà phê bình lập luận rằng nếu các nhà phát hành stablecoin thường xuyên hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, kết quả có thể giống như một loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), làm suy yếu các giá trị cốt lõi của tiền điện tử về chủ quyền tài chính và phân cấp. Người dùng trên X đã gọi hành động gần đây của Tether là một “con dốc trơn trượt.” Một người dùng viết: “Có ai có thể giải thích tại sao điều này không giống như một CBDC?” Một người khác theo dõi câu chuyện đã lưu ý rằng “kiểm soát tập trung có những khoảnh khắc của nó.” Trong trường hợp này, “phản ứng nhanh chóng từ Tether đã cứu 85k khỏi việc biến mất vào hư vô.”
