Phiên Tòa Hình Sự Của Roman Storm
Một thẩm phán liên bang giám sát phiên tòa hình sự của đồng sáng lập và nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, đã cho phép các bồi thẩm nghe lời khai cho rằng ông có thể đã sửa đổi nền tảng “để ngăn chặn tội phạm sử dụng nó.” Trong một lệnh vào Chủ nhật, Thẩm phán Katherine Failla đã từ chối đơn xin của bên bào chữa yêu cầu ngăn chặn lời khai từ một nhân chứng của chính phủ về những sửa đổi mà Storm có thể đã thực hiện đối với Tornado Cash.
Lời Khai Của Nhân Chứng
Nhân chứng, Philip Werlau, một điều tra viên tại công ty điều tra gian lận và tuân thủ chống rửa tiền AnChain.AI, sẽ được phép đưa ra lời khai rằng Storm có khả năng ngăn chặn Tornado Cash khỏi việc rửa tiền từ các tội phạm bằng cách sử dụng các tính năng hợp đồng thông minh, nhưng đã chọn không làm như vậy.
“Lời khai như vậy là hợp lệ,” Failla nói. “Bên bào chữa cho rằng ‘sẽ không có bằng chứng rằng một ‘hợp đồng thông minh đăng ký người dùng’ đã từng được sử dụng trong ngành công nghiệp blockchain.’ Điều đó có thể đúng, nhưng ông Werlau vẫn có thể làm chứng về việc triển khai một tính năng như vậy miễn là nó khả thi về mặt công nghệ và một nhà phát triển phần mềm như ông Storm có thể đã biết đến điều đó.”
Các Cáo Buộc Đối Với Storm
Thứ Hai đánh dấu ngày thứ sáu của phiên tòa hình sự của Storm, nơi ông bị cáo buộc rửa tiền, âm mưu điều hành một nhà chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ dựa trên vai trò của ông với Tornado Cash. Các công tố viên Mỹ cho biết họ dự kiến sẽ kết thúc vụ án của mình vào thứ Sáu, khi các luật sư của Storm sẽ bắt đầu trình bày phần bào chữa của họ.
Chứng Cứ Từ Chính Phủ
Đến nay, chính phủ Mỹ đã đưa ra lời khai từ các nhân chứng, từ những hacker được cho là đã sử dụng dịch vụ trộn crypto để rửa tiền bất hợp pháp đến một kế toán pháp y của FBI và đặc vụ điều tra vụ án. Joel DeCapua, một đặc vụ giám sát tại đơn vị tội phạm mạng của FBI, được cho là đã làm chứng vào thứ Năm rằng nhóm của ông đã phát hiện 16 sự cố, mỗi sự cố liên quan đến hơn 5 triệu đô la di chuyển qua Tornado Cash.
Tương Lai Của Storm
Vụ án sẽ có ý nghĩa gì cho tương lai của Storm? Alexey Pertsev, một đồng sáng lập và nhà phát triển khác của Tornado Cash, đã bị bắt, xét xử và bị kết tội rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn ở Hà Lan. Năm 2024, một thẩm phán đã tuyên án ông hơn năm năm tù giam. Vụ án của Storm tại Mỹ có thể có kết quả khác.
Theo báo cáo từ phòng xử án, Failla cho biết bà đang xem xét các cáo buộc trong các vụ án liên quan đến crypto, bao gồm vụ của cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập OneCoin Karl Greenwood và cựu quản lý sản phẩm OpenSea Nathaniel Chastain. Cả ba đều đã bị tuyên án phải chịu án tù.
Việc lựa chọn bồi thẩm cho phiên tòa của Storm bắt đầu vào ngày 14 tháng 7. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài từ ba đến bốn tuần, theo lời của Storm.
