Tịch thu tài sản từ vụ lừa đảo tiền điện tử
Cục Thi hành pháp luật Ấn Độ đã tịch thu 4,8 triệu USD (₹42,8 crore) tài sản thuộc về một công dân hiện đang bị giam giữ ở Mỹ vì đã lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử 20 triệu USD thông qua các trang web giả mạo Coinbase. Cơ quan chống tội phạm tài chính đã thông báo vào thứ Ba rằng họ đã đóng băng 18 bất động sản ở Delhi và các tài khoản ngân hàng liên quan đến Chirag Tomar, 31 tuổi, cùng với những người thân và đối tác kinh doanh của anh ta.
“Trốn tránh lừa đảo tiền điện tử không còn là lựa chọn—các đối tượng xấu sẽ bị theo dõi, phơi bày và bị giam giữ,” Sudhakar Lakshmanaraja, người sáng lập nền tảng giáo dục blockchain Digital South Trust, nói với Decrypt.
“Chính phủ Ấn Độ có các công cụ, quyết tâm và sự phối hợp quốc tế để triệt phá tội phạm tài chính trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số,” ông nói thêm. Tomar đã nhận án tù liên bang năm năm vào tháng 10 năm 2024 vì đã cầm đầu một kế hoạch lừa đảo tinh vi nhắm vào nền tảng trao đổi tiền điện tử phổ biến.
Chi tiết về kế hoạch lừa đảo
Doanh nghiệp tội phạm của anh ta dựa vào việc tạo ra các trang web giả mạo Coinbase khiến người dùng tiết lộ thông tin tài khoản của họ. Các nhà điều tra phát hiện rằng Tomar đã rửa khoảng 72 triệu USD (₹600 crore) tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp thông qua nhiều nền tảng giao dịch khác nhau trước khi chuyển đổi chúng thành rupee Ấn Độ.
Nhóm của Tomar đã thao túng kết quả tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm để các trang web giả mạo của họ xếp hạng cao hơn các trang hợp pháp, khiến các nạn nhân có khả năng cao hơn trong việc tình cờ tìm thấy chúng trong các tìm kiếm thông thường. “Trang web giả mạo xuất hiện giống hệt như trang web đáng tin cậy ngoại trừ thông tin liên hệ,” ED cho biết trong tuyên bố chính thức của họ.
Khi người dùng cố gắng đăng nhập vào các nền tảng giả mạo này, họ nhận được thông báo lỗi giả mạo hướng dẫn họ gọi đến các số hỗ trợ khách hàng giả. Các kẻ lừa đảo giả mạo là đại diện của Coinbase sau đó sẽ lừa gọi điện chia sẻ mã bảo mật hoặc cho phép truy cập máy tính từ xa, cho phép họ rút sạch tài khoản tiền điện tử.
Hậu quả và điều tra
Tomar đã chuyển những khoản lợi nhuận bất hợp pháp này vào việc mua đồng hồ cao cấp, xe thể thao sang trọng, bao gồm cả Lamborghini và Porsche, và tài trợ cho các chuyến du lịch quốc tế. Kế hoạch này đã hoạt động trong hơn hai năm cho đến khi các cơ quan chức năng bắt giữ Tomar tại sân bay Atlanta vào tháng 12 năm 2023 khi anh trở về Mỹ. Anh ta đã nhận tội với các cáo buộc âm mưu vào tháng 5 năm 2024.
ED đã khởi động cuộc điều tra của mình sau khi biết về việc bắt giữ Tomar ở Mỹ thông qua các báo cáo tin tức. Vào tháng 2, các sĩ quan đã tiến hành các cuộc đột kích phối hợp trên toàn Delhi và Mumbai như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về dấu vết tiền. “Cuộc điều tra thêm đang được tiến hành,” cơ quan này lưu ý, gợi ý rằng có thể sẽ có thêm các vụ tịch thu hoặc bắt giữ khi các cơ quan tiếp tục theo dõi tài sản liên quan đến hoạt động lừa đảo quốc tế.
