Vụ Kiện Chống Lại Fenwick & West
Khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX đang tìm cách cập nhật vụ kiện chống lại Fenwick & West, một trong những công ty luật từng được FTX thuê. Họ tuyên bố rằng thông tin mới cho thấy công ty này đóng vai trò trung tâm trong sự sụp đổ của FTX.
Bằng Chứng Mới Từ Phiên Tòa Hình Sự
Phiên tòa hình sự của cựu CEO FTX, Sam Bankman-Fried, cùng các cuộc điều tra trong quy trình phá sản của sàn giao dịch đã cung cấp bằng chứng cụ thể cho thấy Fenwick đã đóng một vai trò quan trọng và thiết yếu trong những khía cạnh cốt lõi của lý do và cách thức mà vụ lừa đảo FTX diễn ra. Khách hàng FTX đã viết trong một hồ sơ tòa án để sửa đổi vụ kiện của họ vào thứ Hai:
“Nói một cách đơn giản, vụ lừa đảo FTX chỉ có thể xảy ra vì Fenwick đã cung cấp ‘hỗ trợ đáng kể’ bằng cách tạo ra và phê duyệt các cấu trúc cho phép nhiều vụ lừa đảo diễn ra.”
Các Cáo Buộc Đối Với Fenwick
Nhóm này cáo buộc công ty luật đã đồng ý tạo ra, quản lý và đại diện cho “các công ty có xung đột rõ ràng” như Alameda Research, công ty giao dịch chị em của FTX, và công ty con North Dimension, mà không có biện pháp bảo vệ nào để ngăn chặn hàng tỷ đô la bị đánh cắp. Vụ lừa đảo của FTX đã được các công tố viên mô tả là một trong những vụ lớn nhất trong lịch sử Mỹ.
Thông Tin Mới Từ Phiên Tòa Hình Sự
Hồ sơ này là một phần của vụ kiện tập thể đa quận khổng lồ được nộp bởi người dùng FTX sau khi sàn giao dịch này sụp đổ vào cuối năm 2022, với các yêu cầu chống lại sàn giao dịch, những nhân vật nổi tiếng bị cáo buộc đã quảng bá FTX và nhiều công ty bị cáo buộc đã làm việc với công ty này. Fenwick đã phủ nhận các cáo buộc và yêu cầu bác bỏ trong một đơn kiện trước đó được nộp vào tháng 8 năm 2023.
Chứng Cứ Từ Các Nhân Chứng
Đơn kiện sửa đổi cho rằng phiên tòa hình sự của Bankman-Fried vào năm ngoái đã phát hiện ra thông tin mới về cách Fenwick đã hỗ trợ FTX. Đồng sáng lập FTX, Zixiao “Gary” Wang, cựu CEO Alameda Caroline Ellison và cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, Nishad Singh, đã nhận tội và làm chứng chống lại Bankman-Fried, với một bồi thẩm đoàn tuyên bố ông ta có tội về bảy tội danh liên quan đến lừa đảo và rửa tiền.
“Tại phiên tòa hình sự của SBF, người trong cuộc FTX và đồng sáng lập Nishad Singh đã làm chứng rằng anh ta đã thông báo cho Fenwick về việc lạm dụng quỹ khách hàng, các khoản vay không đúng cách và các đại diện sai lệch, và rằng Fenwick đã tư vấn về cách thức thực hiện và che giấu những hành vi này.”
Phát Hiện Từ Kiểm Toán Viên
Nhóm này đã tuyên bố trong một hồ sơ riêng rằng họ “đã học được nhiều chi tiết hơn về mối quan hệ của Fenwick với FTX, dựa trên sự hợp tác phỏng vấn của các người trong cuộc FTX đã được giải quyết.” Tòa án phá sản cho rằng Fenwick “gắn bó sâu sắc” với FTX, theo hồ sơ. Một kiểm toán viên độc lập được tòa án chỉ định xử lý quy trình phá sản của FTX đã xem xét hơn 200.000 tài liệu nội bộ (nhiều tài liệu liên quan trực tiếp đến Fenwick) và kết luận rằng Fenwick đã gắn bó sâu sắc trong hầu hết mọi khía cạnh của hành vi sai trái của Tập đoàn FTX.
Các Hành Động Che Giấu
Theo nhóm này, kiểm toán viên đã phát hiện ra rằng Fenwick có “mối quan hệ cực kỳ gần gũi” với đội ngũ điều hành của FTX và “đã tạo điều kiện cho các giao dịch liên công ty có xung đột mà đã lạm dụng tài sản của khách hàng.” Họ cũng cho biết kiểm toán viên đã cáo buộc Fenwick đã tạo ra các công ty vỏ “để che giấu các chuyển động tài sản” và đứng sau việc thực hiện việc tự động xóa tin nhắn được gửi giữa các giám đốc điều hành FTX qua ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal.
Nhóm này cáo buộc Fenwick cũng đã thực hiện “các phương pháp che giấu khác mà các cơ quan quản lý và công tố viên sau này đã trích dẫn là cản trở” và tuyên bố rằng công ty luật “biết rằng những hành động này sẽ gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư và cơ quan quản lý.”
Các Yêu Cầu Pháp Lý Mới
Đơn kiện đề xuất thêm hai yêu cầu theo luật tiểu bang mới, cáo buộc Fenwick vi phạm luật chứng khoán ở Florida và California liên quan đến tiền điện tử của sàn giao dịch, FTX Token. Nhóm này cáo buộc công ty luật đã đóng “vai trò tích cực trong việc thiết kế, quảng bá và tạo điều kiện cho việc bán” FTT, các tài khoản sinh lãi do FTX cung cấp và “các quyền lợi trong các công cụ khác do FTX kiểm soát,” mà họ tuyên bố là chứng khoán không đăng ký.
Phản Ứng Của Fenwick
Fenwick lập luận trong đơn yêu cầu bác bỏ đơn kiện trước đó được nộp vào tháng 9 năm 2023 rằng họ không thể bị truy cứu trách nhiệm vì đã hỗ trợ sai trái của một khách hàng miễn là “hành vi của họ nằm trong phạm vi đại diện của khách hàng.” Nhóm này cũng đã kiện Sullivan & Cromwell, một công ty luật khác mà FTX đã thuê, cáo buộc họ đã giúp đỡ sàn giao dịch, nhưng sau đó đã rút lại đơn kiện do thiếu bằng chứng cho các cáo buộc của họ.
