Binance và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan hợp tác triệt phá mạng lưới rửa tiền
Blog Binance vừa công bố một bài viết mới, nhấn mạnh sự hợp tác của họ với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trong việc triệt phá một mạng lưới rửa tiền quốc tế tinh vi sử dụng tài sản kỹ thuật số. Chiến dịch mang tên Operation Skyfall đã dẫn đến việc phát hành 28 lệnh bắt giữ và thu giữ tài sản tổng trị giá hơn 46 triệu THB (khoảng 1,4 triệu USD). Vụ việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của các quan hệ đối tác công-tư trong việc chống lại tội phạm tài chính xuyên quốc gia.
Chi tiết về chiến dịch Operation Skyfall
Với thông tin blockchain quan trọng được cung cấp bởi Binance, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã thành công trong việc triệt phá một kế hoạch rửa tiền xuyên biên giới phức tạp hoạt động thông qua tài sản kỹ thuật số. Cuộc điều tra, mang mã Operation Skyfall, đã phát hiện ra một tổ chức quốc tế rửa tiền thông qua các giao dịch blockchain nhiều lớp. Nỗ lực này đã dẫn đến 28 lệnh bắt giữ và thu giữ hơn 46 triệu THB (khoảng 1,4 triệu USD) tiền mặt và tài sản.
Nhóm Điều tra của Binance đã hợp tác chặt chẽ với Bộ phận Chống tội phạm Công nghệ của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan để theo dõi và phân tích hoạt động blockchain liên quan đến tổ chức này. Thông tin thu thập được đã giúp các cơ quan chức năng theo dõi dòng tiền bất hợp pháp qua nhiều khu vực pháp lý và kết nối hoạt động trên chuỗi với các đối tượng tội phạm có thể nhận diện.
Phát biểu từ các quan chức
Tại một cuộc họp báo công bố vụ việc, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã chi tiết các phương pháp hoạt động của mạng lưới và phác thảo công việc điều tra đã dẫn đến việc triệt phá. Akbar Akhtar, Trưởng bộ phận Điều tra của Binance (Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương), đã tham dự sự kiện, nơi Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Binance.
Đại tá Chitsanupong Waidee, Giám đốc Bộ phận Chống tội phạm Công nghệ, nhấn mạnh rằng các tội phạm tài chính hiện đại đòi hỏi các phương pháp điều tra hiện đại. Ông lưu ý rằng sự hợp tác với Binance là rất quan trọng trong việc theo dõi các chuyển động tiền điện tử phức tạp mà các kênh ngân hàng truyền thống không thể theo dõi.
Tầm quan trọng của quan hệ đối tác công-tư
Akbar Akhtar bày tỏ niềm tự hào về những nỗ lực chung giữa Binance và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, nhấn mạnh tầm quan trọng của các quan hệ đối tác công-tư trong việc bảo vệ cộng đồng khỏi các kế hoạch lừa đảo quốc tế tinh vi. Operation Skyfall là chiến dịch mới nhất trong một loạt các hợp tác thành công giữa Binance và các cơ quan chức năng Thái Lan, sau các chiến dịch trước đó như Operation Fox Hunt, Operation Cyber Guardian và Operation Trust No One.
Mỗi vụ việc phản ánh sứ mệnh lâu dài của Binance trong việc hỗ trợ thực thi pháp luật thông qua việc chia sẻ thông tin, tư vấn và đào tạo chuyên môn.
Đóng góp của Binance cho việc thực thi pháp luật
Trên toàn cầu, Binance đã phản hồi hơn 241.000 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật và cung cấp hơn 400 buổi đào tạo cho các cơ quan điều tra trong suốt tám năm qua. Các sáng kiến khu vực, chẳng hạn như Ngày Thực thi Pháp luật Khu vực APAC, là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Binance nhằm nâng cao khả năng điều tra và củng cố niềm tin vào hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Kết quả của Operation Skyfall chứng minh tác động của các mối quan hệ đối tác mạnh mẽ trong việc triệt phá các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Bằng cách làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng, Binance tiếp tục đảm bảo rằng tính minh bạch của công nghệ blockchain phục vụ như một công cụ cho công lý, duy trì sự an toàn của ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số cho mọi người.
