Chiến Dịch Chống Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Hai sáng kiến song song từ các cơ quan thực thi pháp luật và các công ty tư nhân đã đóng băng hơn 300 triệu USD trong lĩnh vực tiền điện tử trong một chiến dịch chống lừa đảo. Theo Bleeping Computer, công ty trí tuệ blockchain TRM Labs, cùng với TRON, Tether và Binance, đã tham gia vào sáng kiến T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) được khởi động vào tháng 9 năm 2024.
Chương Trình Hợp Tác Toàn Cầu T3+
Được gọi là Chương trình Hợp tác Toàn cầu T3+, chiến dịch này đã tịch thu hơn 250 triệu USD tài sản phạm tội trên toàn cầu kể từ khi ra mắt. “Kể từ khi thành lập vào tháng 9 năm 2024, T3 FCU đã làm việc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để xác định và triệt phá các mạng lưới tội phạm,” TRM Labs cho biết trong một thông báo tuần này. “Việc đóng băng hơn 250 triệu USD tài sản bất hợp pháp trong chưa đầy một năm là một minh chứng mạnh mẽ cho những gì có thể xảy ra khi ngành công nghiệp hợp tác với một mục tiêu chung,” CEO của Tether, Paolo Ardoino, phát biểu.
Sáng kiến T3 đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong việc triệt phá các hoạt động rửa tiền, lừa đảo đầu tư và các tội phạm tài chính khác.
Mỹ và Canada Hợp Tác Giám Sát Tiền Lừa Đảo
Sáng kiến thứ hai bao gồm sự hợp tác giữa các cơ quan từ Mỹ và Canada, nhằm đóng băng 74 triệu USD trong lĩnh vực tiền điện tử. Theo báo cáo của Chainalysis được công bố vào thứ Năm, Dự án Atlas, do Cảnh sát Tỉnh Ontario (OPP) dẫn đầu, và Chiến dịch Avalanche, do Ủy ban Chứng khoán BC dẫn đầu, đã tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá hàng chục triệu USD từ các quỹ bất hợp pháp.
Ví dụ, Dự án Atlas tập trung vào việc xác định và triệt phá các kế hoạch lừa đảo đầu tư. Chiến dịch này có sự hợp tác từ nhiều bên liên quan trong lĩnh vực thực thi pháp luật và khu vực tư nhân. “Dự án Atlas đã xác định hơn 2.000 địa chỉ ví tiền điện tử liên quan đến các nạn nhân lừa đảo ở 14 quốc gia, bao gồm Canada, Mỹ, Úc, Đức và Vương quốc Anh,” báo cáo cho biết. Đáng chú ý, dự án đã ngăn chặn hơn 70 triệu USD trong tiền điện tử bị đánh cắp. Bên cạnh đó, Chiến dịch Avalanche, được hỗ trợ bởi Chainalysis, đã xác định hơn 4,3 triệu USD thiệt hại liên quan đến các kế hoạch lừa đảo dựa trên Ethereum. Chiến dịch này có sự tham gia của nhiều đối tác quản lý của Canada, bao gồm Cảnh sát Tỉnh Ontario, Cảnh sát Vancouver và Sở Cảnh sát Delta.
Các Kế Hoạch Lừa Đảo Vẫn Là Vấn Đề Toàn Cầu
“Các kế hoạch đầu tư lừa đảo vẫn là một vấn đề toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử, nơi mà quy định vẫn chưa theo kịp ở nhiều khu vực pháp lý,” Natalie Newson, Điều tra viên Blockchain Cao cấp của CertiK, cho biết với Cryptonews. Theo Newson, các kế hoạch Ponzi vẫn phổ biến trong lĩnh vực tiền điện tử do tính chất phi tập trung của nó. Những lời hứa về lợi nhuận cao và nhanh chóng vẫn thu hút nhà đầu tư, khai thác những khoảng trống trong việc thực thi quy định. “Giữ một sự hoài nghi lành mạnh đối với các khoản đầu tư thiếu minh bạch hoặc không được đăng ký với các cơ quan quản lý thích hợp là điều cần thiết để bảo vệ tài sản,” cô nói thêm.
