Vụ Triệt Phá Gian Lận Tiền Ảo Tại Đài Loan
Văn phòng công tố viên tại Đài Loan đã tiến hành triệt phá nền tảng giao dịch tiền ảo “CoinWish Technology Company” do liên quan đến một vụ gian lận lớn, với tổng số tiền rửa tiền lên tới 2,3 tỷ Đài tệ và hơn một nghìn nạn nhân.
Chi Tiết Vụ Điều Tra
Kể từ tháng 4, văn phòng công tố viên đã thực hiện các hoạt động điều tra, bắt giữ 15 người, trong đó có người phụ trách Shi Qiren, và thu giữ 60,49 triệu Đài tệ tiền mặt, 640.000 USDT cùng nhiều tài sản ảo khác.
Hôm nay, Văn phòng Công tố viên quận Shilin đã đệ đơn buộc tội 15 cá nhân về các tội danh gian lận, rửa tiền và tổ chức tội phạm, đồng thời yêu cầu tịch thu số tiền thu lợi bất chính tổng cộng 1,275 tỷ Đài tệ.
Hành Vi Gian Lận
Văn phòng công tố viên cho biết Shi Qiren và những người khác đã cung cấp dịch vụ tài sản ảo cho công chúng một cách bất hợp pháp thông qua nền tảng giao dịch “CoinWish” mà chưa được Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan phê duyệt, đồng thời việc đăng ký chống rửa tiền cũng không đầy đủ.
Họ đã giả vờ đầu tư để thu hút vốn, nhưng thực chất là một phương thức để nhóm gian lận chiếm đoạt tiền. Các thành viên trong nhóm cũng đã giả mạo tuyên bố rằng họ “được Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan ủy quyền độc quyền” nhằm thu hút một số lượng lớn nhà đầu tư.
Số Nạn Nhân và Hình Phạt
Tính đến tháng 4 năm nay, 1.539 người tại Đài Loan đã trở thành nạn nhân, với tổng số tiền gian lận là 1,275 tỷ Đài tệ và số tiền rửa tiền lên tới 2,3 tỷ Đài tệ.
Shi Qiren đã thể hiện thái độ không hợp tác sau khi bị bắt, từ chối khai báo, và văn phòng công tố viên đã yêu cầu tòa án áp dụng hình phạt nặng đối với anh ta, với án phạt lên tới 25 năm tù.
