Các Công Tố Viên Mỹ Kháng Cáo Án Phạt Nhẹ Đối Với Các Nhà Sáng Lập HashFlare
Các công tố viên Mỹ đã chính thức kháng cáo các án phạt nhẹ đã được đưa ra cho các nhà sáng lập của HashFlare, một dịch vụ khai thác tiền điện tử bị cáo buộc là một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 577 triệu đô la. Vào thứ Ba, các công tố viên đã thông báo với một tòa án liên bang ở Seattle rằng chính phủ đang yêu cầu xem xét lại các án phạt đã được tuyên vào đầu tháng này đối với Sergei Potapenko và Ivan Turõgin.
Hai người này đã bị giam giữ trong 16 tháng tại quê hương Estonia của họ sau khi bị bắt vào tháng 10 năm 2022 và đã được dẫn độ sang Mỹ vào tháng 5 năm 2024, nơi họ đã nhận tội về âm mưu lừa đảo qua mạng. Chính phủ lập luận rằng cặp đôi này nên nhận án phạt 10 năm tù giam, nhấn mạnh rằng kế hoạch HashFlare đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các nạn nhân và là vụ lừa đảo lớn nhất mà tòa án từng xét xử. Trong khi đó, Potapenko và Turõgin đã yêu cầu án phạt nhẹ hơn. Vào ngày 12 tháng 8, Thẩm phán Tòa án Liên bang Seattle, Robert Lasnik, đã tuyên án cho cặp đôi này án phạt nhẹ, bao gồm một khoản tiền phạt 25.000 đô la và yêu cầu họ hoàn thành 360 giờ phục vụ cộng đồng dưới sự giám sát, dự kiến sẽ được thực hiện tại Estonia.
Thiệt Hại Từ Kế Hoạch HashFlare
Các nhà điều tra tội phạm Blockchain và các công ty đã chỉ ra rằng sự thiếu hụt hậu quả nghiêm trọng và việc ngừng các hành động thực thi đối với những kẻ xấu là những yếu tố chính thúc đẩy tội phạm tiền điện tử, do sự thiếu hụt hậu quả cho các hành động phạm tội. Các nhà sáng lập HashFlare khẳng định rằng các nạn nhân đã được hoàn trả. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết rằng trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2019, doanh thu của HashFlare đã vượt quá 577 triệu đô la, và các nhà sáng lập đã đăng tải các bảng điều khiển giả mạo để báo cáo sai về khả năng khai thác của công ty và lợi nhuận mà các nhà đầu tư đang kiếm được.
Các thành viên hiện tại đã được trả tiền bằng quỹ từ các khách hàng mới, mà chính phủ cho rằng “đã chứng minh là một vụ lừa đảo Ponzi điển hình.” Luật sư của Potapenko và Turõgin lập luận rằng mặc dù đã phóng đại khả năng khai thác của HashFlare, nhưng khách hàng của công ty cuối cùng đã nhận được tiền điện tử có giá trị cao hơn nhiều so với khoản đầu tư ban đầu của họ, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng giá thị trường tiền điện tử kể từ khi kế hoạch đóng cửa.
Họ cũng cho biết các nạn nhân sẽ được hoàn trả đầy đủ từ hơn 400 triệu đô la tài sản đã bị tịch thu như một phần của thỏa thuận nhận tội của Potapenko và Turõgin vào tháng 2. Tuy nhiên, các công tố viên đã cáo buộc rằng dữ liệu này đã bị làm giả và những lập luận này là không chính xác.
Cảnh Báo Về Tội Phạm Tiền Điện Tử
Các nhà điều tra cảnh báo về sự thiếu hụt hậu quả cho những kẻ xấu. Các nhà điều tra Blockchain, ZachXBT và Taylor Monahan, đã cho biết vào tháng 6 rằng các vụ án tiền điện tử bị bỏ qua bởi các cơ quan quản lý Mỹ và sự thiếu hụt hậu quả nghiêm trọng cho những kẻ xấu hoạt động lừa đảo đang giúp thúc đẩy tội phạm tiền điện tử. Các chuyên gia đã nói với Cointelegraph vào tháng trước rằng, trong một số trường hợp, các cơ quan quản lý đã chuyển từ việc quá mức sang phản ứng không đủ, với các hành động thực thi ban đầu thường rất nghiêm khắc.
Hiện tại đã có một sự chuyển hướng khác, nơi mà có rất ít trách nhiệm. Thiệt hại do tội phạm tiền điện tử đã đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2025, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2022 và gần bằng tổng thiệt hại của cả năm 2024.
Các nhà điều hành Ponzi khác đã bị bỏ tù. Cựu cầu thủ rugby Shane Donovan Moore đã bị tuyên án hai năm rưỡi tù giam vào tháng 7 vì đã lừa đảo hơn 40 nhà đầu tư với số tiền 900.000 đô la trong một vụ lừa đảo Ponzi khai thác tiền điện tử. Trong khi đó, Dwayne Golden đã bị kết án về tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền và bị tuyên án tám năm vào tháng 6 vì vai trò của anh ta trong một vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 40 triệu đô la được điều hành thông qua ba công ty tài sản kỹ thuật số: EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin.
