Tòa án chống tham nhũng tại Ấn Độ tuyên án
Một tòa án chống tham nhũng tại Ấn Độ đã tuyên án 14 cá nhân, trong đó có 11 quan chức cảnh sát và một cựu thành viên Hội đồng Lập pháp Bharatiya Janata Party (BJP), chung thân vì liên quan đến vụ bắt cóc và tống tiền tiền điện tử từ một doanh nhân ở Surat vào năm 2018. Bản án được đưa ra bởi Thẩm phán đặc biệt B.B. Jadav tại Ahmedabad vào thứ Sáu, đã xác định nhóm này có tội về âm mưu tội phạm, bắt cóc để tống tiền, giam giữ trái phép và hành hung, theo báo cáo của The Times of India.
Trong số những người bị kết án có cựu giám đốc cảnh sát huyện Amreli, Jagdish Patel, và cựu MLA Nalin Kotadiya. Tất cả 11 cảnh sát, bao gồm cả cựu sĩ quan IPS Patel, cũng bị xác định có tội theo Luật Phòng chống Tham nhũng vì hành vi sai trái của công chức. Vụ án xoay quanh doanh nhân Shailesh Bhatt, người đã phục hồi một phần khoản đầu tư bị mất từ nhà phát triển BitConnect, Dhaval Mavani, dưới dạng Bitcoin, sau khi công ty trị giá 900 triệu USD mà anh đầu tư đã ngừng hoạt động.
Doanh nhân Surat bị bắt cóc vì Bitcoin
Khi biết rằng Bhatt đã phục hồi một số khoản đầu tư của mình, Kotadiya và các sĩ quan cấp cao ở Amreli được cho là đã dàn dựng một âm mưu để chiếm đoạt tiền điện tử. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2018, Bhatt đã bị bắt cóc và giam giữ trái phép tại Keshav Farm gần Gandhinagar. Vụ bắt cóc do thanh tra bộ phận tội phạm địa phương Amreli, Anant Patel, dẫn đầu và có sự tham gia của nhiều sĩ quan khác. Bhatt được cho là đã bị đánh đập và bị ép buộc thừa nhận rằng anh đã nhận 752 Bitcoin từ Mavani và đã lưu trữ 176 trong số đó với cộng sự của mình, Kirit Paladiya. Số Bitcoin còn lại đã được bán với giá khoảng 5 triệu USD.
Bhatt chỉ được thả ra sau khi đồng ý chuyển một phần Bitcoin và 3,6 triệu USD tiền mặt. Khi thỏa thuận không thành công, các bị cáo đã buộc Bhatt phải bán 34 Bitcoin từ ví của Paladiya, dẫn đến việc tống tiền 150.000 USD.
Cuộc điều tra bắt cóc tiền điện tử dẫn đến 15 vụ bắt giữ
Bhatt sau đó đã nộp đơn khiếu nại lên Bộ Nội vụ Liên bang, dẫn đến một cuộc điều tra hình sự và việc bắt giữ 15 cá nhân. Viện công tố, do công tố viên công cộng đặc biệt Amit Patel dẫn dắt, đã trình bày 173 nhân chứng trong phiên tòa. Tòa án cũng đã ra lệnh tịch thu các trang sức vàng được thu hồi từ SP Patel của Amreli, sẽ được chuyển đến Thống đốc Mint ở Mumbai.
Tuần trước, các cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông Hàn Quốc bị cáo buộc đã giúp một băng nhóm trung tâm cuộc gọi rửa tiền điện tử thành vàng trị giá hơn 50 triệu USD.
