Phán Quyết Chống Lại Mục Sư và Vợ Tại Colorado
Một tòa án tại Colorado đã đưa ra phán quyết chống lại một mục sư ở Denver và vợ ông sau khi phát hiện họ đã lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư bằng cách bán các token tiền điện tử được tạo ra cho nhà thờ của họ. Quyết định này, được công bố vào thứ Sáu tuần trước tại Tòa án Quận Denver, xác định rằng Eli và Kaitlyn Regalado đã vi phạm luật chứng khoán của bang và phải hoàn trả 3,39 triệu đô la, theo thông báo từ Bộ Chứng khoán Colorado được phát hành vào thứ Ba.
Chi Tiết Vụ Án
Phán quyết này theo sau một phiên tòa vào tháng Năm, trong đó các luật sư của bang cho biết họ đã huy động vốn từ ít nhất 509 nhà đầu tư cho INDXcoin và 87 nhà đầu tư cho Sumcoin. Decrypt đã liên hệ với văn phòng cơ quan quản lý chứng khoán bang để yêu cầu bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức. Nỗ lực cũng đã được thực hiện để liên lạc với gia đình Regalado và nhà thờ của họ.
Theo lệnh phán quyết mà Decrypt đã xem, câu chuyện tiếp thị và việc tạo ra INDXcoin của Regalados tuyên bố rằng “Chúa” đã bảo họ tạo ra, bán và gieo rắc token này.
Quyết định tiếp tục mô tả cách mà Regalados đã tập hợp một “Đội ngũ Tiên tri” gặp nhau qua các cuộc gọi hội nghị thường xuyên, lên tới năm lần một tuần, để nhận cập nhật về INDXcoin và sàn giao dịch tiền điện tử của họ, Kingdom Wealth. Những lời cầu nguyện đã được thực hiện cho các quyết định quan trọng, với Đội ngũ Tiên tri tư vấn cho Regalados “dựa trên những gì Chúa đang nói,” củng cố khung tôn giáo mà họ đã sử dụng để quảng bá token.
Vi Phạm Luật Chứng Khoán
Tuy nhiên, những lời hứa về sự hướng dẫn tâm linh đã không bảo vệ cặp đôi khỏi sự xem xét pháp lý. INDXcoin đủ điều kiện là một chứng khoán theo Đạo luật Chứng khoán Colorado, theo các phát hiện của tòa án, với Thẩm phán Kutcher xác định rằng cặp đôi đã trình bày sai giá trị của nó, nói với người mua rằng nó an toàn hơn các loại tiền điện tử khác, và đảm bảo với họ rằng họ sẽ có lợi nhuận mặc dù token không thể được bán trên các sàn giao dịch đã được thiết lập.
Các danh sách cho một token có tên “INDXcoin” xuất hiện trên Phantom (Solana), Bitget và BscScan. Tuy nhiên, các hồ sơ tòa án không liệt kê địa chỉ hợp đồng, vì vậy các danh sách này không thể được xác nhận là cùng một token trong vụ Regalado. “INDXcoin không có giá trị vì không ai muốn mua nó,” lệnh phán quyết nêu rõ.
Chi Tiêu Không Đúng Mục Đích
Bằng chứng cũng cho thấy rằng Regalados đã gửi tiền của nhà đầu tư vào một tài khoản ngân hàng mà họ kiểm soát và đã sử dụng ít nhất 1,3 triệu đô la cho các chi phí cá nhân. Hồ sơ chi tiết chi tiêu cho thấy họ đã chi tiền cho túi xách xa xỉ, trang sức, kỳ nghỉ, ô tô, cải tạo nhà và thanh toán cho nhà thờ của họ, Victorious Grace. “Không có giới hạn nào về số tiền mà ông hoặc bà Regalado sẽ chi tiêu bằng tiền của nhà đầu tư,” tòa án lưu ý.
Vụ Án Hình Sự
Trong một vụ án hình sự riêng biệt từ tháng Bảy, một bồi thẩm đoàn ở Denver đã buộc tội Regalados 40 tội danh hình sự, bao gồm hoạt động tội phạm có tổ chức, lừa đảo chứng khoán và trộm cắp; cả hai đã đặt cọc 100.000 đô la và đang chờ xử án. Không giống như quyết định thi hành dân sự, yêu cầu bồi thường và cấm chứng khoán trong 20 năm, vụ án hình sự có thể dẫn đến án tù nếu họ bị kết tội.
