Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra Binance
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA) đang thúc giục Bộ Tư pháp tìm kiếm câu trả lời liên quan đến việc thực thi thỏa thuận của chính phủ Hoa Kỳ với Binance, đồng thời yêu cầu thêm thông tin về những tương tác gần đây của gã khổng lồ tiền điện tử này với chính quyền Trump. Trong một bức thư gửi Tổng chưởng lý Pam Bondi vào thứ Tư mà Decrypt đã tiếp cận, Warren bày tỏ lo ngại về việc bà cho rằng Bộ Tư pháp thiếu hợp tác trong các cuộc điều tra trước đó về việc Binance tuân thủ thỏa thuận năm 2023 của mình, liên quan đến các vi phạm luật chống rửa tiền và cấm vận của Hoa Kỳ.
Yêu cầu thông tin về thỏa thuận và ân xá
Vào tháng Năm, Warren cho biết bà và các thượng nghị sĩ khác đã hỏi Bondi liệu Bộ Tư pháp có đang thực thi các điều khoản của thỏa thuận với Binance hay không, bao gồm việc đảm bảo công ty này rời khỏi thị trường Hoa Kỳ. Hơn bốn tháng sau, một quan chức của Bộ đã phản hồi, chỉ cho biết rằng Binance được yêu cầu thực hiện một số nghĩa vụ nhất định, nhưng từ chối cập nhật cho Warren về việc những nghĩa vụ đó có được thực hiện hay không, cũng như tình trạng rời khỏi Hoa Kỳ của Binance.
Cũng trong tháng Năm, Warren đã hỏi Bondi liệu các quan chức Bộ Tư pháp có đã có cuộc trò chuyện với Binance về việc ân xá cho đồng sáng lập sàn giao dịch, Changpeng Zhao hay không. Zhao đã nhận tội với các cáo buộc rửa tiền hình sự vào năm 2023, điều này, bên cạnh việc phải chịu án tù, đã cấm ông phục vụ lại với tư cách là một giám đốc của Binance suốt đời. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào tháng Năm với ấn phẩm chị em của Decrypt là Rug Radio, Zhao tiết lộ rằng ông đang tích cực tìm kiếm một ân xá từ chính quyền Trump.
Phản hồi từ Bộ Tư pháp và yêu cầu tiếp theo
Bộ Tư pháp đã không trả lời các câu hỏi của Warren về khả năng ân xá cho Zhao trong bức thư của họ vào tuần trước, cũng như không đề cập đến một câu hỏi khác về việc liệu các quan chức Bộ Tư pháp có đã đề cập đến mối quan hệ của Binance với nền tảng tiền điện tử của gia đình Trump, World Liberty Financial, trong các cuộc trò chuyện với công ty hay không. “Phản hồi… không [đáp ứng] một cách có ý nghĩa bất kỳ câu hỏi nào của chúng tôi,” Warren viết vào thứ Tư, chỉ trích Bộ Tư pháp.
Vào thứ Tư, Warren lại một lần nữa kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật trả lời các câu hỏi của bà, trích dẫn một báo cáo của Bloomberg từ đầu tuần này cho thấy Binance đang đàm phán với Bộ Tư pháp để từ bỏ nghĩa vụ hợp tác với một giám sát viên tuân thủ bên ngoài. Một điều khoản quan trọng trong thỏa thuận hình sự năm 2023 của công ty là họ sẽ hợp tác với một giám sát viên như vậy trong năm năm. “Những báo cáo này làm cho việc công chúng hiểu rõ hơn về các tương tác của Chính quyền Trump với Binance và nhân viên của nó trở nên quan trọng hơn bao giờ hết,” Warren viết vào thứ Tư. Bức thư cũng được ký bởi Thượng nghị sĩ Mazie Hirono (D-HI) và Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (D-CT).
Thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Binance
Khi chính phủ Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Binance vào năm 2023, họ đã nhấn mạnh sự hợp tác của sàn giao dịch với một giám sát viên tuân thủ bên ngoài như một phương tiện quan trọng để đảm bảo rằng công ty “thực hiện các điều khoản của thỏa thuận của mình – bao gồm việc không cung cấp dịch vụ cho các cá nhân Hoa Kỳ.” Thông qua một giám sát viên, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ giữ quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ và hệ thống nội bộ của Binance. Mặc dù Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, sự hiện diện của nó tại Hoa Kỳ đã bị hạn chế trong nhiều năm. Tuy nhiên, vào tháng trước, chính quyền Trump đã mở cửa cho phép các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài như Binance phục vụ hợp pháp cho khách hàng Hoa Kỳ lần đầu tiên, thông qua một khung đăng ký CFTC.
