World Liberty Financial và cáo buộc liên quan đến các thực thể bị trừng phạt
Accountable.us, một tổ chức giám sát có trụ sở tại Washington D.C., đã cáo buộc rằng World Liberty Financial, liên kết với gia đình Trump, đã bán hàng trăm nghìn token WLFI cho các thực thể bị trừng phạt có liên quan đến Bắc Triều Tiên, Iran và Nga. Theo báo cáo của tổ chức này, có tiêu đề “American Sell-Out”, một số giao dịch liên quan đến một nhà giao dịch tiền điện tử được biết đến với tên gọi Shryder.eth, người đã mua 600.000 token WLFI vào ngày nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.
Báo cáo cho rằng World Liberty Financial đã hoàn thành giao dịch này với một nhà giao dịch mà ví của họ đã bị Uniswap chặn trước đó vì “hành vi bất hợp pháp”.
Các giao dịch đáng ngờ khác
Ngoài ra, công ty cũng đã bán gần 3.500 token WLFI cho một nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng sàn giao dịch Nobitex của Iran. Sàn giao dịch này đã bị các quan chức Mỹ cáo buộc cho phép các thực thể Iran lách các lệnh trừng phạt. Các giao dịch với các thực thể bị trừng phạt được cho là đã tiếp tục sau khi Trump nhậm chức, nhưng lần này với một nhà đầu tư sử dụng công cụ lách trừng phạt được Nga hỗ trợ.
“Kể từ ngày 2 tháng 2 năm 2025, World Liberty Financial đã bán cho người dùng ‘0x9009’ hơn 10.000 token WLFI; người dùng này cũng đã sử dụng token tiền điện tử A7A5 — một công cụ lách trừng phạt được hỗ trợ bởi đồng rúp Nga — mà các nhà sáng tạo của nó đã bị chính phủ Mỹ trừng phạt vào tháng 8 năm 2025,” Accountable.us cho biết trong báo cáo của mình.
Những bước đi muộn màng và câu hỏi về động cơ
Ngoài các thực thể bị chỉ định, báo cáo cũng nêu rằng World Liberty Financial đã bán token cho 62 người dùng đã sử dụng Tornado Cash, một nền tảng trộn tiền điện tử bị chính quyền Biden trừng phạt vào năm 2022. Chính quyền Trump đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đó vào tháng 3 năm nay.
Tuy nhiên, báo cáo thừa nhận rằng World Liberty Financial cuối cùng đã có những bước đi chống lại các thực thể bị chỉ định, nhưng hành động này diễn ra khá muộn sau khi các đợt bán token ban đầu kết thúc. Như đã được Bitcoin.com News và các phương tiện truyền thông khác đưa tin vào đầu tháng 9, công ty đã chặn tổng cộng 272 ví, trong đó năm ví bị đưa vào danh sách đen vì có nguy cơ cao.
“Với thời điểm tiết lộ muộn như vậy, người Mỹ phải tự hỏi liệu nỗ lực này có được thực hiện để tuân thủ pháp luật hay để che đậy cho các giao dịch với những kẻ xấu tiềm tàng trong năm qua,” báo cáo kết luận.
