Interpol Tịch Thu 439 Triệu USD Từ Tội Phạm Mạng
Interpol đã tịch thu tổng cộng 439 triệu USD từ các khoản thu lợi bất chính trong một hành động phối hợp trải dài qua 40 khu vực pháp lý, trong đó có 97 triệu USD tiền điện tử và tài sản vật chất. Chiến dịch HAECHI VI, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8, tập trung vào bảy loại tội phạm mạng, bao gồm lừa đảo đầu tư, rửa tiền, lừa đảo qua mạng, lừa đảo tình cảm và lừa đảo thương mại điện tử.
Chi Tiết Chiến Dịch HAECHI VI
Các cơ quan thực thi pháp luật đã chặn hơn 68.000 tài khoản ngân hàng và đóng băng gần 400 ví tiền điện tử như một phần của chiến dịch phối hợp này, thu hồi 16 triệu USD từ các ví tài sản kỹ thuật số đã bị tịch thu. Trong số các vụ tội phạm cụ thể mà Interpol nhắm đến có một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Bồ Đào Nha, nơi 45 nghi phạm đã bị bắt với nghi ngờ chiếm đoạt các khoản thanh toán an sinh xã hội cho các gia đình dễ bị tổn thương, đánh cắp tổng cộng 270.000 USD từ 531 nạn nhân.
Hợp Tác Quốc Tế và Tác Động
Các quốc gia khác tham gia HAECHI VI, được Hàn Quốc tài trợ, bao gồm Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Ireland, Nhật Bản, Nam Phi, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Theos Badege của Interpol cho biết trong một thông cáo báo chí rằng chiến dịch HAECHI mới nhất là bằng chứng cho thấy việc thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp là khả thi. “Là một trong những chiến dịch tội phạm tài chính hàng đầu của INTERPOL, HAECHI là một ví dụ điển hình về cách hợp tác toàn cầu có thể bảo vệ cộng đồng và bảo vệ các hệ thống tài chính,” ông nói.
“Chúng tôi khuyến khích nhiều quốc gia thành viên hơn tham gia vào nỗ lực tập thể này, để có thể tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa trong cuộc chiến chống lại tội phạm mạng.”
Tăng Cường Giám Sát Tội Phạm Mạng
Các hoạt động mới nhất của Interpol diễn ra khi tổ chức này tăng cường giám sát tội phạm mạng, thường liên quan đến tiền điện tử ở các mức độ khác nhau. Ví dụ, trong tháng 8, các cơ quan của châu Phi và Anh đã thu hồi 97,4 triệu USD và bắt giữ hơn 1.200 tội phạm mạng, những người đã nhắm đến gần 88.000 nạn nhân và đánh cắp 485 triệu USD trên 19 quốc gia.
Những Thách Thức Trong Cuộc Chiến Chống Tội Phạm Mạng
Các chuyên gia đồng ý rằng đã có sự gia tăng nỗ lực phối hợp để chống lại tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt khi tội phạm này trở nên quốc tế hơn. Ari Redbord, Trưởng phòng Chính sách toàn cầu của TRM Labs, nói rằng “Thực tế là không một cơ quan hay khu vực pháp lý nào có thể đối mặt với thách thức này một mình.”
“Mỗi cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu chỉ có một số lượng chuyên gia, công cụ và đào tạo nhất định – và bản chất của tiền điện tử vốn dĩ là xuyên biên giới.”
Redbord mô tả Chiến dịch HAECHI VI là một phần của “xu hướng rộng hơn hướng tới sự hợp tác sâu sắc hơn” giữa các quốc gia và các lĩnh vực. Theo Phil Larratt, Giám đốc Điều tra tại Chainalysis, sự hợp tác quốc tế lớn hơn giữa các cơ quan cảnh sát một phần là phản ứng với cách mà tiền điện tử đang giúp tội phạm chuyển tiền qua biên giới nhanh hơn.
Kết Luận
“Các dòng tiền bất hợp pháp từ tiền điện tử trị giá khoảng 40,9 tỷ USD trong năm ngoái, cho thấy mức độ “hấp dẫn” của tài sản kỹ thuật số đối với tội phạm,” Larratt kết luận. “Chỉ khi đó chúng tôi mới có thể làm gián đoạn các mạng lưới bất hợp pháp và giảm thiểu, thậm chí ngăn chặn thiệt hại mà chúng gây ra.”
