Thị Trường Tiền Điện Tử Phi Chính Thức Tại Nga
Thị trường trao đổi tiền mặt sang tiền điện tử phi chính thức tại Nga đang giao dịch hàng tỷ đô la, với Moscow là trung tâm chính. Alexey Korolenko, giám đốc điều hành của Cifra Markets, cho biết mặc dù chính phủ đã siết chặt một số hoạt động, nhưng rất khó để đóng cửa tất cả các văn phòng giao dịch.
Hoạt Động Giao Dịch Tiền Điện Tử
Trong khi các cơ quan chức năng Nga gần đây đã tiến hành các cuộc đột kích nhằm hạn chế giao dịch tiền điện tử và việc sử dụng nó để tránh kiểm soát dòng vốn, thị trường phi chính thức vẫn tiếp tục giao dịch hàng tỷ đô la. Korolenko nhấn mạnh rằng ngay cả khi chính phủ siết chặt, việc đóng cửa tất cả các văn phòng giao dịch là điều không thể.
“Không phải tất cả các văn phòng giao dịch ở Moscow-City đã ngừng hoạt động, vì thực tế có một số lượng lớn các văn phòng như vậy, và thật sự không thể khẳng định rằng tất cả đã ngừng hoạt động.”
Nhà phân tích ước tính rằng một phần đáng kể của các quỹ được chuyển liên quan đến các giao dịch tiền mặt sang tiền điện tử, điều này thúc đẩy một khối lượng lớn dòng tiền điện tử đến các thị trường khác. Korolenko ước tính rằng về khối lượng, dòng tiền giao dịch tiền mặt sang tiền điện tử của Nga “dao động từ vài trăm triệu đến vài tỷ đô la mỗi ngày.”
Các Cuộc Đột Kích và Tình Hình Hiện Tại
Các kênh Telegram địa phương báo cáo rằng cảnh sát Moscow đã thu giữ hơn 10 triệu đô la tiền mặt tại một sàn giao dịch không được nêu tên trong khuôn khổ các cuộc đột kích tháng trước, nhắm vào hai trong số các sàn giao dịch lớn nhất trong thành phố. Các cuộc đột kích này liên quan đến việc thu giữ tài sản do việc chuyển tiền trái phép sang các thị trường quốc tế.
“Điều cần hiểu là Moscow-City là một trung tâm chính qua đó phần lớn giao dịch tiền điện tử phi chính thức diễn ra,” ông nhấn mạnh, nhưng không thể ước lượng được bao nhiêu trong số các dòng tiền này.
“Khó xác định bao nhiêu tiền đi qua Moscow-City một lần nữa,” ông nói thêm. Cuối cùng, để tránh bị liên quan đến những tình huống này, Korolenko kêu gọi sử dụng những gì “được pháp luật cho phép và đảm bảo tính minh bạch và an toàn.”
