Cuộc Truy Quét Hàng Trăm Cá Nhân Che Giấu Giao Dịch Cryptocurrency
Cơ quan thuế Ấn Độ đã phát động một cuộc truy quét trên toàn quốc đối với hàng trăm cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, bị cáo buộc đã che giấu giao dịch cryptocurrency trên Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới. Cơ quan thuế đang theo đuổi hơn 400 cá nhân vì đã không báo cáo giao dịch cryptocurrency diễn ra từ năm 2022 đến 2024.
Trốn Thuế và Các Hình Thức Giao Dịch
Những người này bị nghi ngờ đã trốn thuế trên lợi nhuận từ crypto, với nhiều người không tiết lộ tài sản kỹ thuật số được giữ trong ví tại sàn giao dịch này. Cục Thuế Trực tiếp Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị điều tra ở các thành phố khác nhau báo cáo kết quả trước ngày 17 tháng 10, theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.
Nhiều nhà giao dịch đã sử dụng các nền tảng offshore như Binance, hy vọng có thể tránh được thuế suất cao về crypto tại Ấn Độ. Theo một báo cáo của The Economic Times, điều này bao gồm thuế 1% khấu trừ tại nguồn trên mỗi giao dịch bán, cộng với thuế lợi nhuận tổng cộng từ 33% đến 42% tùy theo các chế độ thuế khác nhau.
Điều Tra và Quyền Hạn Của Cơ Quan Thuế
Các nhà điều tra văn phòng thuế đang xem xét các giao dịch peer-to-peer trên Binance, liên quan đến việc khớp người mua và người bán ở Ấn Độ, với các giao dịch được xử lý qua tài khoản ngân hàng trong nước, Google Pay hoặc bằng tiền mặt.
Kế toán viên hành nghề tại Mumbai, Siddharth Banwat, lưu ý rằng cơ quan thuế có quyền phát hành trát hầu tòa để xác nhận việc báo cáo đúng trong quá trình nộp tờ khai thuế thu nhập. Những người nộp thuế đã không báo cáo thu nhập có thể khắc phục điều này bằng cách nộp tờ khai cập nhật kèm theo chi phí thuế bổ sung.
Khung Tuân Thủ và Cảnh Báo
Hành động thực thi này cho thấy khung tuân thủ của Ấn Độ đã được củng cố đối với các tài sản kỹ thuật số ảo. Cơ quan thuế hiện có quyền truy cập vào dữ liệu giao dịch từ các sàn giao dịch cryptocurrency, cho phép xác định các sự không khớp và thu nhập không được báo cáo mà trước đây chưa được phát hiện.
Ashish Karundia, người sáng lập công ty CA Ashish Karundia & Co., cảnh báo rằng lớp bảo vệ sự ẩn danh của các nhà giao dịch crypto đang bị gỡ bỏ. Việc không báo cáo chính xác các tài sản kỹ thuật số ảo có thể dẫn đến việc bị đánh giá lại hoặc kiểm tra, với khả năng bị phạt theo Điều 270A.
Nghiêm trọng hơn, việc bỏ sót thông tin trong Phụ lục FA có thể thu hút Luật Tiền Đen, dẫn đến các khoản phạt nặng và khả năng bị truy tố. Karundia khuyên những người nộp thuế nên thực hiện một cuộc đối chiếu toàn diện về hoạt động VDA và khám phá các cơ chế khắc phục như tờ khai cập nhật trước khi việc thực thi gia tăng.
Khi các cơ quan chức năng tăng cường hành động thực thi, những người nộp thuế có thể thấy mình có ít lựa chọn cho việc tuân thủ.
