Tình hình sử dụng tiền điện tử của Nga
Nga có thể đã sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động gián điệp tại các quốc gia EU, theo thông tin từ Sławomir Cenckiewicz, một quan chức an ninh Ba Lan. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Cenckiewicz, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Ba Lan, cho biết Moscow có thể đang sử dụng phương thức thanh toán này để tài trợ cho các hoạt động bí mật, bao gồm các cuộc xâm nhập bằng drone và các hành động phá hoại trên không phận châu Âu, nhằm làm mất ổn định khu vực.
Phát hiện từ cơ quan an ninh Ba Lan
Báo cáo này được công bố chỉ vài ngày sau khi Ngân hàng Nga cho phép một số ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường tiền điện tử. Cenckiewicz nhấn mạnh rằng vào năm 2023, các cơ quan chức năng Ba Lan đã phát hiện một mạng lưới điệp viên liên quan đến cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga, mà “đã được tài trợ chủ yếu bằng tiền điện tử,” và họ được cho là đang sử dụng chiến thuật tương tự.
“Các dịch vụ tình báo Ba Lan rất quan tâm đến toàn bộ quá trình lập pháp này, nhằm đảm bảo không có lỗ hổng nào cho phép các cường quốc nước ngoài sử dụng [tiền điện tử] để tài trợ cho các điệp viên của họ,” Cenckiewicz nói.
Đối phó với tài trợ bằng tiền điện tử
Để đối phó với nỗ lực tài trợ bằng tiền điện tử của Nga, các nhà quản lý Ba Lan đang tiến hành xây dựng một dự luật nhằm tăng cường quy định và giám sát đối với tài sản kỹ thuật số. Cenckiewicz cho biết đây là một công cụ quan trọng để bịt kín những lỗ hổng có thể cho phép các cường quốc nước ngoài tài trợ cho các hoạt động gián điệp hoặc ảnh hưởng thông qua tiền điện tử.
Lịch sử sử dụng tiền điện tử của Nga
Các loại tiền điện tử như Bitcoin có tính chất ẩn danh và khả năng chuyển giá trị qua biên giới mà không cần trung gian ngân hàng truyền thống, do đó chúng đã được sử dụng từ lâu để che giấu các dấu vết tài chính khó truy tìm. Nga có lịch sử sử dụng tiền điện tử để vượt qua các lệnh trừng phạt, với một số báo cáo trước đây cho thấy Kremlin cũng có thể đã sử dụng chúng để tài trợ cho các hoạt động gián điệp.
Theo các nhà nghiên cứu tại TRM Labs, GRU bị cáo buộc đã tham gia vào các chiến dịch thông tin sai lệch và các cuộc tấn công spear-phishing trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, được tài trợ bằng Bitcoin. Bitcoin được cho là đã được sử dụng để mua máy chủ, tên miền và các công cụ khác phục vụ cho hoạt động này.
Hoạt động tài chính của tập đoàn A7
Một phát hiện gần đây từ công ty phân tích blockchain Elliptic chỉ ra một hoạt động lớn liên quan đến tập đoàn A7 của tỷ phú Nga Ilan Shor. Tập đoàn này bị cáo buộc đã xử lý hàng tỷ đô la trong các giao dịch stablecoin để tránh lệnh trừng phạt và tài trợ cho sự can thiệp chính trị ở Moldova. Dữ liệu được phát hiện trong các vụ rò rỉ cho thấy cách mà mạng lưới của Shor đã sử dụng Tether (USDT) và stablecoin A7A5 được hỗ trợ bởi đồng rúp để chuyển tiền qua các trung gian ở Trung Á.
