Tether Holdings Đóng Băng 13,4 Triệu Đô La USDT
Tether Holdings gần đây đã đóng băng 13,4 triệu đô la giá trị USDT được lưu trữ trên 22 địa chỉ ví trên các mạng Ethereum và Tron, theo thông tin từ MistTrack. Công ty giám sát chuỗi MistTrack cho biết nhà phát hành stablecoin đã thực hiện hành động này đối với 22 địa chỉ trên hai mạng lưới. Tuy nhiên, nguồn gốc của các quỹ này và lý do cụ thể cho việc đóng băng vẫn chưa được làm rõ.
Chi Tiết Về Các Địa Chỉ Bị Đóng Băng
Theo thông tin từ bài viết, phần lớn quỹ được tập trung vào một địa chỉ duy nhất, địa chỉ này nắm giữ 10,3 triệu đô la giá trị USDT. Địa chỉ bắt đầu bằng 0xecbd8 chiếm phần lớn tổng số quỹ 13,4 triệu đô la trên chuỗi. Một địa chỉ lớn khác, bắt đầu bằng TYzDeb, nắm giữ khoảng 1,4 triệu USDT.
Hoạt Động Đóng Băng Quỹ Trước Đây
Trong suốt năm qua, Tether đã thực hiện nhiều hoạt động đóng băng quỹ trên nhiều địa chỉ khác nhau. Thường thì, các quỹ này được tìm thấy trên các địa chỉ mạng Tron (TRX) và Ethereum (ETH). Vào tháng 6 năm 2025, Tether đã đóng băng hơn 12,3 triệu đô la giá trị quỹ trên mạng Tron. Một hoạt động tương tự đã diễn ra vào tháng 4 năm 2025, khi công ty đóng băng khoảng 28,67 triệu USDT trên 13 địa chỉ. Một trong những hoạt động đóng băng lớn nhất của công ty diễn ra vào tháng 3 năm nay, khi họ đóng băng 28 triệu đô la USDT trên sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga. Tuy nhiên, ngay cả sau khi đóng băng, công ty phân tích blockchain Global Ledger phát hiện rằng sàn giao dịch này vẫn nắm giữ 15 triệu đô la trong quỹ dự trữ hoạt động.
Nguyên Nhân Đóng Băng Quỹ
Mặc dù Tether chưa phát hành tuyên bố chính thức làm rõ lý do đóng băng 22 địa chỉ, công ty thường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức quốc tế có thể yêu cầu đóng băng một số địa chỉ nhất định do liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, tài trợ khủng bố và các kế hoạch gian lận. Khi các cơ quan như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, FBI hoặc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài xác định các ví liên quan đến các tội phạm như gian lận, tài trợ khủng bố hoặc buôn người, công ty có thể được yêu cầu đóng băng những địa chỉ cụ thể đó để ngăn chặn việc di chuyển thêm của các quỹ.
Ngoài ra, nhà phát hành stablecoin cũng có thể đóng băng quỹ để tuân thủ các lệnh trừng phạt toàn cầu và nghĩa vụ chống rửa tiền. Họ thường xuyên theo dõi hoạt động blockchain để tìm kiếm các liên kết với các thực thể bị trừng phạt, thị trường darknet và các dịch vụ trộn như Tornado Cash. Nếu phát hiện các kết nối như vậy, công ty sẽ chủ động đóng băng những ví đó để tránh vi phạm các luật tài chính quốc tế.
Tranh Chấp Pháp Lý Với Riverstone Consultancy
Không phải ai cũng đồng ý với phương pháp của Tether trong việc ngăn chặn dòng chảy quỹ trên chuỗi khi có nghi ngờ về vi phạm hoặc liên kết với các thực thể bất hợp pháp. Chỉ một ngày trước đó, Riverstone Consultancy có trụ sở tại Texas đã đệ đơn kiện chống lại nhà phát hành stablecoin. Công ty cáo buộc Tether đã đóng băng trái phép 44,7 triệu đô la USDT, điều này đã khiến Riverstone bỏ lỡ những cơ hội đầu tư quan trọng. Vụ việc được cho là bắt nguồn từ một sự cố vào tháng 4 năm 2025, khi Tether đóng băng quỹ được lưu trữ trong tám ví thuộc về Riverstone theo yêu cầu của cảnh sát Bulgaria. Công ty lập luận rằng hành động của Tether đã bỏ qua các bước chính thức cần thiết theo Hiệp định Hỗ trợ Tư pháp Quốc tế Bulgaria, trong đó quy định rằng tất cả các trao đổi thông tin nên được thực hiện thông qua các cơ quan trung ương và kênh ngoại giao được chỉ định. Riverstone cho biết khi họ liên hệ với Tether, công ty đã yêu cầu họ liên hệ trực tiếp với các quan chức Bulgaria, nhưng các cơ quan đó được cho là đã không phản hồi.
Thống Kê Hoạt Động Đóng Băng Quỹ
Theo thông cáo báo chí ngày 15 tháng 9, Tether cho biết họ đã đóng băng hơn 3,2 tỷ đô la giá trị USDT liên quan đến hoạt động tội phạm, hợp tác với hơn 290 cơ quan thực thi pháp luật trên 59 quốc gia. Trong năm qua, công ty đã chặn tới 3.660 ví.
