Cơ Quan Giám Sát Tài Chính Canada Áp Dụng Hình Phạt Lớn Nhất Đối Với Cryptomus
Cơ quan giám sát tài chính của Canada đã áp dụng hình phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một công ty tiền điện tử. Cryptomus, có trụ sở tại Vancouver, phải đối mặt với khoản phạt 126 triệu USD vì đã không báo cáo hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các thị trường darknet và tài trợ khủng bố trong một tháng duy nhất.
Trong một tuyên bố, Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC) thông báo rằng họ đã áp dụng một hình phạt hành chính trị giá 176,96 triệu CAD (khoảng 126 triệu USD) đối với Xeltox Enterprises Ltd., thực thể điều hành nền tảng tiền điện tử Cryptomus.
Hình phạt, được ban hành vào ngày 16 tháng 10, xuất phát từ những gì cơ quan này mô tả là sự không tuân thủ nghiêm trọng, cho phép nền tảng này xử lý hơn một nghìn giao dịch đáng ngờ trong một tháng mà không có báo cáo nào gửi đến các cơ quan chức năng. FINTRAC đã liên kết những thất bại này với việc rửa tiền từ việc buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, gian lận, ransomware và lẩn tránh lệnh trừng phạt.
“Vì nhiều vi phạm trong trường hợp này liên quan đến việc buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, gian lận, thanh toán ransomware và lẩn tránh lệnh trừng phạt, FINTRAC buộc phải thực hiện hành động thực thi chưa từng có này,” Giám đốc điều hành FINTRAC, Sarah Paquet, cho biết.
Cuộc kiểm tra của FINTRAC cho thấy Cryptomus đã hoạt động trong suốt một tháng mà không báo cáo 1.518 giao dịch tiền ảo riêng biệt đạt hoặc vượt ngưỡng 10.000 CAD. Yêu cầu báo cáo cơ bản này là một nền tảng của khung chống rửa tiền của Canada, được thiết kế để tạo ra một dấu vết tài chính cho các giao dịch lớn. Số lượng lớn các báo cáo bị bỏ lỡ này cho thấy một hệ thống giám sát đã bị hỏng hoặc hoàn toàn không tồn tại.
Thêm vào những thất bại này là sự bỏ qua của công ty đối với một Chỉ thị Bộ trưởng cụ thể liên quan đến Iran. Giữa tháng 7 và tháng 12 năm 2024, Cryptomus đã không báo cáo tới 7.557 giao dịch xuất phát từ quốc gia bị trừng phạt. Bằng cách phớt lờ điều này, nền tảng giao dịch đã tạo ra một kênh trực tiếp có thể bị khai thác để lẩn tránh lệnh trừng phạt, một mối quan tâm an ninh quốc gia quan trọng.
Đáng chú ý, đây không phải là một sự cố đơn lẻ đối với công ty có trụ sở tại Vancouver. Mô hình phớt lờ quy định đã rõ ràng từ tháng 5 năm ngoái, khi Ủy ban Chứng khoán B.C. tạm thời cấm Cryptomus tham gia giao dịch chứng khoán và các hoạt động thị trường khác.
Ý Nghĩa Của Hình Phạt Đối Với Ngành Công Nghiệp Tiền Điện Tử
Trong bối cảnh tiền điện tử đang phát triển của Canada, hình phạt này đánh dấu một bước ngoặt. Chỉ năm ngoái, hình phạt lớn nhất của FINTRAC, khoảng 20 triệu CAD, đã được áp dụng đối với nhà điều hành KuCoin Peken Global Ltd.. Vụ việc Cryptomus đã vượt qua kỷ lục đó gần chín lần, gửi một thông điệp rõ ràng đến các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số rằng sự bỏ bê hệ thống đối với các nghĩa vụ tuân thủ không còn được chấp nhận.
