Bắt giữ công dân Trung Quốc trong vụ lừa đảo tiền điện tử
Các cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt giữ một công dân Trung Quốc bị truy nã vì cáo buộc điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la, nhắm vào gần 100 người ở Trung Quốc. Các sĩ quan cảnh sát đã đột kích vào một căn hộ sang trọng ba tầng ở quận Wang Thonglang, Bangkok và bắt giữ nghi phạm được cho là Liang Ai-Bing.
Chi tiết về vụ lừa đảo
Theo các nhà điều tra, Liang là một phần của một nhóm năm người bị cáo buộc đã xây dựng và quảng bá một nền tảng DeFi giả mạo có tên gọi “FINTOCH” từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023. Theo báo cáo của truyền thông địa phương, anh ta đã thuê căn nhà này với giá khoảng 4.645 USD mỗi tháng từ cuối năm ngoái, sống một mình trong khi tránh né cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc. Hoạt động này diễn ra sau sự hợp tác tình báo giữa cảnh sát Thái Lan và Trung Quốc, dẫn đến việc phát hành lệnh khám xét của Tòa án Hình sự.
“Có vẻ như nhóm đứng sau kế hoạch Ponzi đã thực hiện một vụ lừa đảo rút tiền với 31,6 triệu USDT trên BSC sau khi các quỹ được chuyển đến nhiều địa chỉ trên Tron/Ethereum và mọi người báo cáo không thể rút tiền,” nhà điều tra onchain ZachXBT đã tweet vào tháng 5 năm 2023, tiết lộ vụ lừa đảo.
Các cơ quan chức năng Trung Quốc trước đó đã xác định các thành viên bị cáo buộc khác là Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que và Zuo Lai-Jun. Zuo đã bị bắt ở Trung Quốc và được thả với tiền bảo lãnh; những người khác bị cáo buộc đã bỏ trốn.
Thông tin về nền tảng FINTOCH
Nền tảng này, được gắn nhãn là “Morgan DF Fintoch,” đã tuyên bố sai sự thật về mối liên hệ với Morgan Stanley, một tuyên bố mà ngân hàng đầu tư đã công khai phủ nhận vào năm 2023, bác bỏ mọi liên kết với dự án. FINTOCH thậm chí còn có một CEO giả tên “Bob Lambert”, người có ảnh đại diện thực chất là của diễn viên Mike Provenzano, người đã xuất hiện trong một số phim ngắn và series.
Mặc dù đã có cảnh báo từ Cơ quan Tiền tệ Singapore vào đầu tháng 5 năm 2023, các nhà sáng lập đã thu về hơn 31 triệu USD từ người dùng trước khi nền tảng sụp đổ. Nền tảng thưởng lỗi Immunefi báo cáo rằng vụ lừa đảo FINTOCH là một trong hai sự cố lớn góp phần vào việc tăng 63% tổn thất tiền điện tử trong quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022. Liang đối mặt với các cáo buộc về việc sở hữu vũ khí bất hợp pháp và nhập cảnh trái phép vào Thái Lan, với các cơ quan chức năng phối hợp để dẫn độ anh ta về Trung Quốc, theo báo cáo.
So sánh với các vụ lừa đảo khác
Vụ việc FINTOCH có nhiều điểm tương đồng với các hoạt động lừa đảo tiền điện tử rộng lớn hơn đã tàn phá các nạn nhân trên toàn thế giới. Đầu tháng này, Mỹ đã thông báo đang tìm kiếm việc tịch thu 127.271 BTC, trị giá hơn 14,2 tỷ USD, từ Chen Zhi, người sáng lập Tập đoàn Prince Holding có trụ sở tại Campuchia, trong một vụ việc liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử “mổ heo” nơi những người bị buôn bán bị buộc phải hoạt động dưới sự đe dọa bạo lực.
