Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử JPEX Tại Hong Kong
Các cơ quan chức năng tại Hong Kong đã buộc tội 16 người, trong đó có người có ảnh hưởng và cựu luật sư Joseph Lam Chok, liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử JPEX trị giá 205 triệu đô la (HK$1.6 tỷ). Các nghi phạm bị cáo buộc về tội lừa đảo, âm mưu lừa đảo và rửa tiền theo luật chống rửa tiền của Hong Kong, sau một cuộc điều tra kéo dài hai năm về sàn giao dịch không có giấy phép, theo báo cáo từ South China Morning Post.
Chi Tiết Vụ Điều Tra
Cảnh sát cho biết hơn 2,700 nhà đầu tư đã bị lừa đảo thông qua mạng lưới các nhà quảng bá trên mạng xã hội và các cửa hàng tiền điện tử bán lẻ của JPEX, nơi đã chuyển tiền gửi vào nền tảng không có giấy phép. Lam là một trong số nhiều người có ảnh hưởng bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2023 sau khi quảng bá JPEX cho những người theo dõi trên mạng xã hội của mình.
Việc bắt giữ của anh diễn ra ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán và Tương lai cảnh báo rằng JPEX không có giấy phép và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư, dẫn đến việc cảnh sát mở cuộc điều tra lừa đảo khi người dùng báo cáo việc rút tiền bị đóng băng.
Các nhà điều tra đã thực hiện hơn 80 vụ bắt giữ kể từ năm 2023, thu giữ 28 triệu đô la (HK$228 triệu) tài sản và đã đảm bảo thông báo đỏ của Interpol cho ba nghi phạm cầm đầu vẫn đang lẩn trốn, theo SCMP.
Nhận Định Từ Các Chuyên Gia
Vụ án JPEX được coi là một vụ việc “đơn giản”, với điều khoản 53ZRG của luật chống rửa tiền AMLO của Hong Kong không để lại “sự mơ hồ nào”, Joshua Chu, luật sư, giảng viên và đồng chủ tịch Hiệp hội Web3 Hong Kong, cho biết với Decrypt.
“Các KOL đã nhiều lần quảng bá những tuyên bố sai lệch về việc JPEX an toàn và có sự hỗ trợ của giấy phép quản lý, bất chấp những cảnh báo rõ ràng từ SFC, tự đưa mình vào trách nhiệm dù họ có biết những tuyên bố đó là sai hay chỉ đơn giản là không thực hiện các bước thẩm định cơ bản,” Chu giải thích.
Vài ngày sau khi được thả với bảo lãnh vào năm 2023, Lam được cho là đã tổ chức một cuộc họp báo, nơi anh nói với các phóng viên rằng anh đã “ngủ rất ngon.” Nhìn lại, nhận xét này “không chỉ phản ánh sự thiếu ăn năn hoặc đồng cảm rõ rệt đối với những người bị ảnh hưởng tiêu cực, mà còn đặt ra câu hỏi về sự thận trọng của các cố vấn pháp lý của anh,” Chu nói, lưu ý rằng “sự thể hiện công khai sự thờ ơ” có thể ảnh hưởng đến cách tòa án đánh giá trách nhiệm của Lam và có thể “làm giảm nghiêm trọng bất kỳ hy vọng nào về việc giảm án.”
Những “sai lầm chiến thuật” trong việc bào chữa của Lam đã tích tụ đến mức họ đã không “khởi xướng bất kỳ sự tham gia có ý nghĩa nào với các cơ quan chức năng” trước khi bị buộc tội chính thức, Chu nhận định. Rằng “sự im lặng và không hành động” cũng đã “tước đi của các nạn nhân những con đường tiềm năng để đòi bồi thường có ý nghĩa,” ông nói thêm.
Triển Vọng Tương Lai
Tuy nhiên, việc truy tố JPEX “chỉ là phần nổi của tảng băng chìm,” Chu nói, trích dẫn “nhiều lớp giao dịch vẫn đang được xem xét” với một mạng lưới thủ phạm sâu hơn và phức tạp hơn vẫn chưa được phát hiện. Hiện tại, chính các nạn nhân đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt. Việc phục hồi cho những tổn thất “sẽ không chỉ phụ thuộc vào những bản án hình sự này, mà còn vào việc truy tìm dòng chảy tài sản,” Chu giải thích.
“Cơ hội tốt nhất để bồi thường có ý nghĩa vẫn nằm ở việc liên kết các yêu cầu trực tiếp với tài sản của nền tảng chính, thay vì những khoản thu nhập phân tán hơn và các khoản nắm giữ gián tiếp trong tay các KOL.”
