Tether Hỗ Trợ Cuộc Chiến Chống Tội Phạm
Tether đã cung cấp thông tin tình báo blockchain cho các đặc vụ Thái Lan và Mỹ, giúp thu giữ 12 triệu USD trong USDT và bắt giữ 73 cá nhân liên quan đến một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia lớn hoạt động trên khắp Đông Nam Á. Theo thông cáo báo chí ngày 13 tháng 11, chiến dịch này được dẫn dắt bởi Cục Chống Tội Phạm Công Nghệ Thái Lan, phối hợp với Cơ quan Mật vụ Mỹ.
Chiến Dịch Bắt Giữ và Thu Giữ Tài Sản
Nỗ lực phối hợp này đã dẫn đến việc bắt giữ 73 cá nhân, bao gồm 51 công dân Thái Lan và 22 người nước ngoài, cùng với việc thu giữ thêm tài sản trị giá hơn 522 triệu baht. Tether cho biết sự tham gia của họ đã cung cấp phân tích blockchain quan trọng, giúp các cơ quan chức năng theo dõi chuyển động của USDT bị đánh cắp trên sổ cái kỹ thuật số.
“Chiến dịch này làm nổi bật cách mà tính minh bạch của blockchain có thể giúp các cơ quan thực thi pháp luật hành động nhanh chóng và hiệu quả chống lại hoạt động tội phạm,” Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, cho biết.
“Chúng tôi cam kết hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới trong việc đóng băng tài sản bất hợp pháp, bảo vệ nạn nhân và đảm bảo rằng USDT tiếp tục phục vụ như một công cụ minh bạch cho thương mại toàn cầu.”
Mô Hình Hợp Tác Toàn Cầu
Sự tham gia của Tether trong vụ thu giữ ở Đông Nam Á xây dựng trên một mô hình hợp tác rộng rãi hơn với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Trong năm qua, công ty đã hỗ trợ nhiều chiến dịch nổi bật nhằm ngăn chặn dòng chảy tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp.
Vào tháng 6, Bộ Tư pháp Mỹ đã công khai ghi nhận sự hỗ trợ của Tether trong một vụ án quan trọng dẫn đến việc thu giữ khoảng 225 triệu USD trong USDT. Sự hợp tác đã sâu sắc hơn vào tháng 3 vừa qua, khi Tether hành động theo yêu cầu của Cơ quan Mật vụ Mỹ để vô hiệu hóa 23 triệu USD trong quỹ bất hợp pháp liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử bị trừng phạt Garantex.
Trong cùng tháng đó, công ty cũng đã tiến hành đóng băng thêm 9 triệu USD liên quan trực tiếp đến cuộc tấn công tinh vi vào sàn giao dịch Bybit. Quy mô của công việc này được minh họa thêm bởi việc Tether tiết lộ rằng họ đã chặn hơn 3,660 ví theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật, với 2,100 trường hợp được thực hiện phối hợp trực tiếp với các cơ quan Mỹ khác nhau.
Theo thông cáo, Tether đã cung cấp hỗ trợ cho hơn 290 cơ quan thực thi pháp luật trên 59 khu vực pháp lý khác nhau.
