Lừa đảo pig-butchering và mối đe dọa an ninh quốc gia
Lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la, được biết đến với tên gọi “pig-butchering”, trước đây chỉ được coi là vấn đề gian lận tiêu dùng, đã vượt qua một ngưỡng mới và hiện đang gây ra lo ngại về an ninh quốc gia. Trong một podcast, Andrew Fierman, người đứng đầu bộ phận tình báo an ninh quốc gia của Chainalysis, cùng với Erin West, cựu công tố viên và người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận chống gian lận đa ngành Operation Shamrock, đã thảo luận về cách mà pig-butchering đang trở thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
“Nếu bất kỳ ai đang chạm vào tiền theo bất kỳ cách nào, bạn đều là một phần của điều này. Bạn cần chuẩn bị để hiểu mối đe dọa và mức độ nghiêm trọng của những gì đang xảy ra ở cấp độ an ninh quốc gia,”
West nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và nhận thức trong việc chống lại các lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Quy mô ngày càng tăng của các lừa đảo pig-butchering
Lừa đảo pig-butchering là một chiến lược gian lận dài hạn, trong đó tội phạm cố gắng thiết lập lòng tin với nạn nhân, thường thông qua tình yêu hoặc tình bạn, trước khi dẫn dắt họ vào một nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo và rút cạn tài sản của họ.
Trong podcast, cặp đôi này đã thảo luận về cách mà các băng nhóm lừa đảo trên khắp Đông Nam Á hoạt động trong các khu phức hợp lừa đảo kiểu ký túc xá, nơi mà những công nhân bị buôn bán liên lạc với các nạn nhân không nghi ngờ, xây dựng lòng tin thông qua tình yêu và sau đó đẩy họ vào các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo với mục tiêu rút cạn tài sản. Vào năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thu giữ khoảng 112 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các lừa đảo pig-butchering. Trong một báo cáo vào tháng 2, Chainalysis cho biết rằng các lừa đảo pig-butchering đã tăng gần 40% so với năm trước, trong khi tổng doanh thu từ các lừa đảo tiền điện tử vượt quá 9,9 tỷ đô la.
Ngoài ra, một lĩnh vực ít được báo cáo về pig-butchering là nạn nhân thường bị tấn công hai lần. Cặp đôi này cho biết trong podcast rằng sau khi bị lừa đảo ban đầu, nạn nhân đôi khi nhận được liên lạc tiếp theo từ các công ty phục hồi giả mạo, tuyên bố sẽ giúp họ lấy lại tiền.
“Khi điều này xảy ra với bạn, bạn sẽ bị đưa vào danh sách […] và bạn thậm chí còn có khả năng bị tấn công lần nữa,”
West nói.
Cách mà các cơ quan chức năng can thiệp
Fierman và West cho biết những lừa đảo này đã phát triển thành một mô hình tội phạm xuyên quốc gia, kết hợp buôn người, rửa tiền và các đường dây tiền điện tử, khiến chúng phức tạp hơn nhiều so với các hình thức gian lận thông thường. Fierman gợi ý rằng tính minh bạch của blockchain mang lại cơ hội cho các nhà quản lý, sàn giao dịch và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) để làm gián đoạn các lừa đảo.
“Một trong những lợi ích của blockchain, ít nhất là như một cơ chế cho điều này, là có cơ hội tiềm năng để làm gián đoạn nếu nó được kích hoạt đúng cách,”
ông nói.
“Và tính minh bạch của blockchain mang lại cơ hội đó để có thể làm gián đoạn tại điểm rút tiền.”
Với việc các lừa đảo có tác động rộng lớn hơn, các chính phủ đang can thiệp. Vào ngày 12 tháng 11, DOJ đã công bố việc thành lập “Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo” nhằm nhắm vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Trung Quốc đứng sau các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở Đông Nam Á. Đồng thời, các cơ quan thực thi pháp luật khu vực đang thực hiện các biện pháp đóng băng và trừng phạt để chống lại vấn đề này. Vào ngày 27 tháng 8, các cơ quan thực thi pháp luật ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) đã hợp tác với Chainalysis, OKX, Tether và Binance để đóng băng 47 triệu đô la trong quỹ pig-butchering. Chiến lược này không đơn giản, nhưng rõ ràng. Mục tiêu là làm gián đoạn các điểm vào và ra cho những kẻ lừa đảo, trừng phạt các bên hỗ trợ và xây dựng các quan hệ đối tác công tư.
“Lập luận của tôi về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia luôn nhất quán: Sử dụng mọi công cụ trong kho vũ khí của chúng ta. Các biện pháp trừng phạt, các cáo trạng, áp lực ngoại giao,”
West nói.
Những dấu hiệu đỏ cần chú ý
Giống như nhiều lừa đảo khác, có những cách để phát hiện một lừa đảo pig-butchering. Lừa đảo thường liên quan đến việc thao túng cảm xúc, có nghĩa là nếu ai đó thể hiện cảm xúc mạnh mẽ với bạn quá nhanh qua các kênh trực tuyến, đặc biệt là khi chưa gặp mặt, có thể đó là một lừa đảo. Nó trở nên đáng ngờ hơn nếu người mà bạn đang liên lạc từ chối chia sẻ thông tin cá nhân hoặc chứng chỉ nghề nghiệp. Một trong những dấu hiệu chính cho thấy đó là một lừa đảo pig-butchering là khi người đó bắt đầu yêu cầu tiền, ngay cả khi họ tuyên bố đó là cho một trường hợp khẩn cấp. Điều này cũng xuất hiện dưới hình thức đầu tư không rủi ro và tiền dễ dàng, thường kèm theo các ảnh chụp màn hình giả mạo về lợi nhuận khổng lồ để thuyết phục nạn nhân đầu tư.
