Kết án một giám đốc vì lừa đảo qua mạng
Một người đàn ông ở Washington đã bị kết án trong một phiên tòa của bồi thẩm đoàn liên bang vào tuần này vì đã lấy hàng chục triệu đô la từ công ty mà anh ta làm việc và đánh mất gần như toàn bộ số tiền đó trong một kế hoạch tiền điện tử thất bại.
Nevin Shetty, 41 tuổi, đã bị tuyên bố có tội vào thứ Năm với bốn tội danh lừa đảo qua mạng vì đã chiếm đoạt và lạm dụng khoảng 35 triệu đô la từ một công ty phần mềm tư nhân nơi anh ta giữ chức vụ CFO.
Chiến lược đầu tư và thất bại
Mặc dù Shetty đã tự mình soạn thảo một chính sách đầu tư bảo thủ cho công ty khởi nghiệp – yêu cầu rằng tiền của công ty chỉ được đầu tư vào các tài khoản ngân hàng và trái phiếu được bảo hiểm bởi FDIC – nhưng vị giám đốc này đã bí mật chuyển hàng chục triệu đô la tiền công ty sang một nền tảng tiền điện tử mà chính anh ta đã phát triển.
Shetty đã quyết định chuyển tiền sang doanh nghiệp tiền điện tử của mình chỉ vài tuần sau khi nhận được thông báo rằng anh ta sẽ sớm bị sa thải do những lo ngại về hiệu suất, theo các công tố viên liên bang.
Thông qua nền tảng tiền điện tử của mình, HighTower Treasury, Shetty đã đầu tư tiền của công ty vào nhiều giao thức cho vay tài chính phi tập trung (DeFi) có lợi suất cao. Kế hoạch đã hoạt động – ít nhất là ban đầu. Trong những tuần đầu tiên của kế hoạch, vào tháng 4 năm 2022, Shetty đã tạo ra hơn 133.000 đô la lợi nhuận cho bản thân và đối tác kinh doanh của mình.
Hệ quả của mùa đông tiền điện tử
Tuy nhiên, mùa đông tiền điện tử đã đến. Vào đầu tháng 5 năm 2022, stablecoin thuật toán Terra đã sụp đổ, ngay lập tức xóa sổ 60 tỷ đô la giá trị và kéo theo phần còn lại của thị trường tiền điện tử xuống theo. Trong những ngày tiếp theo, số tiền đầu tư tiền điện tử trị giá 35 triệu đô la của Shetty đã giảm xuống gần như không còn giá trị. Đến ngày 13 tháng 5 năm 2022, chúng đã giảm xuống gần như bằng không.
Ngay sau khi số tiền bị xóa sổ, Shetty đã thông báo cho hai đồng nghiệp của mình tại công ty phần mềm về những gì đã xảy ra. Anh ta đã bị sa thải ngay lập tức.
Hình phạt và tương lai
Một bồi thẩm đoàn ở Seattle đã kết án Shetty với bốn tội danh lừa đảo qua mạng sau 10 giờ thảo luận. Vị giám đốc này sẽ bị tuyên án vào tháng 2 và đối mặt với án tù lên đến 20 năm.
