Cuộc Chiến Chống Rửa Tiền Liên Quan Đến Tiền Điện Tử Tại Vương Quốc Anh
Các cơ quan chức năng Vương Quốc Anh đã tăng cường nỗ lực triệt phá các mạng lưới rửa tiền liên quan đến tiền điện tử, cảnh báo rằng những người chuyển tiền mặt đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tiền mặt bất hợp pháp với tài sản kỹ thuật số.
Vai Trò Của Những Người Chuyển Tiền
Sal Melki, Phó Giám đốc Tội phạm Kinh tế tại Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA), cho biết những người chuyển tiền là “cốt lõi” trong các hoạt động rửa tiền toàn cầu, thường dựa vào các sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ trộn để che giấu các quỹ bất hợp pháp. Ông giải thích:
“Họ hiện diện trong cộng đồng của chúng ta và làm cho hệ sinh thái tội phạm hoạt động – bởi vì nếu bạn không thể kiếm lợi từ tội phạm của mình, tại sao phải làm?”
Cuộc Đàn Áp Và Hệ Sinh Thái Tội Phạm
Cuộc đàn áp này diễn ra khi cơ quan thực thi pháp luật nhấn mạnh rằng việc buôn lậu tiền mặt truyền thống ngày càng gắn liền với tài sản kỹ thuật số. NCA cáo buộc rằng các mạng lưới tội phạm thu thập tiền mặt “bẩn” phát sinh từ buôn bán ma túy, cung cấp vũ khí và tội phạm nhập cư có tổ chức, sau đó chuyển đổi chúng thành tiền điện tử “sạch” với một khoản phí.
Hệ thống này, theo NCA, là một phần của hệ sinh thái toàn cầu tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức, lách luật trừng phạt, và thậm chí cung cấp dịch vụ rửa tiền cho nhà nước Nga.
Kết Quả Của Chiến Dịch Bất Ổn
Kể từ khi phát động “Chiến dịch Bất ổn”, cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện 128 vụ bắt giữ, và hơn 32,75 triệu đô la (25 triệu bảng Anh) tiền mặt và tiền điện tử đã bị tịch thu chỉ riêng tại Vương Quốc Anh. Thông tin từ chiến dịch cũng đã giúp các đối tác quốc tế của NCA tịch thu khoảng 27 triệu đô la từ các vụ tịch thu không thuộc Vương Quốc Anh.
Chiến Dịch Nâng Cao Nhận Thức
Ngoài các vụ bắt giữ và tịch thu, các cơ quan Vương Quốc Anh gần đây đã phát động một chiến dịch nâng cao nhận thức công chúng với các thông điệp được hiển thị tại các trạm dịch vụ trên toàn quốc. Trong khi hàng triệu người dân Anh đã thấy các thông báo, Melki nhấn mạnh rằng chúng được nhắm thẳng vào những kẻ rửa tiền:
“Lựa chọn của bạn rất đơn giản: hoặc là dừng công việc này lại, hoặc chuẩn bị đối mặt với một trong những nhân viên của chúng tôi và thực tế về những lựa chọn của bạn. Tiền dễ kiếm dẫn đến thời gian khó khăn.”
Cảnh báo này nhấn mạnh mối quan ngại ngày càng tăng rằng vai trò của tiền điện tử trong các kế hoạch rửa tiền đang mở rộng, với những người chuyển tiền mặt đóng vai trò là cầu nối thiết yếu giữa các giao dịch blockchain và hệ thống tài chính vật lý.
