Binance và Cuộc Kiện Liên Quan Đến Hamas
Binance và người đồng sáng lập của nó, Changpeng Zhao, đã bị kiện vào thứ Hai với cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã tạo ra một hệ thống trong suốt sáu năm qua cho phép các giao dịch tiền điện tử liên quan đến Hamas. Đơn kiện, được nộp tại tòa án liên bang ở Bắc Dakota, đánh dấu một hành động dân sự khác cáo buộc công ty đã tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến các nhóm mà Hoa Kỳ chỉ định là tổ chức khủng bố.
Các Vụ Kiện Khác và Nội Dung Đơn Kiện
Các vụ kiện khác bao gồm Raanan et al. v. Binance Holdings Limited tại Tòa án Quận phía Nam New York và Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd. Được khởi xướng bởi hơn 300 gia đình của những người Mỹ bị giết hoặc bị thương trong các cuộc tấn công được cho là do Hamas thực hiện, vụ kiện tuyên bố rằng cấu trúc doanh nghiệp và các thực tiễn tuân thủ của Binance đã cho phép người dùng liên quan đến các nhóm khủng bố chuyển tiền qua sàn giao dịch tiền điện tử tập trung.
Đơn kiện còn cho rằng Binance thiếu các biện pháp kiểm soát đầy đủ từ năm 2017 đến ít nhất năm 2023, chỉ ra việc xác minh khách hàng yếu kém, các ví chung đã trộn lẫn tài sản, và các thực tiễn giao tiếp nội bộ hạn chế sự giám sát.
“Binance không chỉ biết rằng họ đã cung cấp dịch vụ tài chính cho Hamas; họ còn chủ động cố gắng bảo vệ khách hàng Hamas và các quỹ của họ khỏi sự giám sát của các cơ quan quản lý hoặc thực thi pháp luật của Hoa Kỳ – một thực tiễn vẫn tiếp diễn đến ngày nay,” một bản sao của vụ kiện được cung cấp cho Decrypt bởi luật sư của nguyên đơn tại Willkie Farr & Gallagher LLP cho biết.
Những Hệ Quả và Tuyên Bố của Luật Sư
Đơn kiện tuyên bố rằng Binance đã dựa vào các ví chung, việc ghi chép hạn chế và kiểm tra danh tính yếu kém, mà các nguyên đơn lập luận đã khiến việc xác định ai đang giao dịch trên nền tảng trở nên khó khăn. “Chúng tôi tin rằng những cáo buộc này làm rõ rằng Binance phải chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10,” cựu Đại sứ Lee Wolosky, đại diện cho các nạn nhân, nói với Decrypt.
Wolosky, người từng là Giám đốc về Các Mối Đe Dọa xuyên quốc gia trong Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Clinton và Bush, cũng cho biết Binance “phải chịu trách nhiệm, và họ sẽ làm vậy.”
Cuộc Tấn Công Ngày 7 Tháng 10 và Tình Hình Pháp Lý Của Binance
Cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã dẫn đến hơn 1.200 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 809 dân thường, với khoảng 252 người bị bắt cóc, theo báo cáo của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trích dẫn các cơ quan chức năng Israel.
Đơn kiện mở đầu với các cáo buộc về cách Binance được cấu trúc và hoạt động trong thời gian được đề cập. Nó tuyên bố rằng sàn giao dịch này hoạt động thông qua một mạng lưới các thực thể ngoài khơi mà được cho là do Changpeng Zhao kiểm soát, không duy trì trụ sở cố định, và dựa vào việc giữ tài sản chung và ghi chép ngắn hạn.
Những lựa chọn thiết kế đó đã tạo ra một môi trường mà việc xác định người dùng cá nhân hoặc truy tìm các giao dịch cụ thể trở nên khó khăn, ngay cả khi hoạt động trên nền tảng gia tăng, theo đơn kiện.
Đơn kiện cáo buộc rằng các quyết định của Zhao đã giữ lại một số giao dịch khỏi các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ và rằng ông đã chỉ đạo nhân viên làm giả vị trí của khách hàng để đánh lừa các nhà quản lý.
Thỏa Thuận Pháp Lý và Tình Hình Hiện Tại
Các rắc rối pháp lý của Binance đã gia tăng vào năm 2023 khi công ty đồng ý với một thỏa thuận 4,3 tỷ đô la với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ về các vi phạm liên quan đến chống rửa tiền và các lệnh trừng phạt. Zhao đã nhận tội vì không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả và đã từ chức CEO như một phần của thỏa thuận. Ông đã thụ án ngắn hạn liên bang trước khi nhận được ân xá từ Tổng thống Donald Trump vào tháng trước.
“Dù một sàn giao dịch có thực hiện KYC cho ai đó đến đâu, [cuối cùng] cũng không có liên kết nào giữa danh tính đó và địa chỉ gửi hoặc nhận của bên đối tác trên bất kỳ chuỗi nào,” Wolosky nói, thêm rằng kế hoạch này là “cực kỳ phổ biến” và rằng “công nghệ để ngăn chặn nó không tồn tại, vì vậy nó đang lan tràn.”
Bloomberg là đơn vị đầu tiên đưa tin về vụ kiện hôm thứ Hai. Decrypt đã liên hệ với Binance để yêu cầu bình luận.
